EGTRONICS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로163번길 63-100 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 4. 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 5. 당사는 2023년~2025년 사업연도에 대하여 매년 최소 120원의 배당금을 지급하는 주주환원정책을 수립한 바 있으나, 2025년사업연도 경영실적 부진으로 불가피하게 배당을 미실시하고자합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제18기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 개정의 건	상법 개정에 따른 변경외
3	감사 선임의 건	-
3-1	감사 김영호 후보자 선임(중임)의 건	재선임
4	제19기 감사 보수한도 승인의 건	-
5	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	-
6	임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1960-08	6	재선임	비상근	전)세무서 근무 전)국세청 근무 현)김영호세무사사무소 대표 현)(주)이지트로닉 감사