EGTRONICS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡로) (주)이지트로닉스 회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 : - 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함_주당배당금 150원) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 후보자 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강영석 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박형만 후보자 선임(중임)의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최태일 후보자 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오택열 후보자 선임(중임)의 건 - 제4호 의안: 제18기 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 제18기 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강찬호	1959-04	3년	재선임	08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사
강영석	1965-10	3년	신규선임	22.03~現 ㈜Y2K일렉콤 대표이사
박형만	1956-01	3년	재선임	16.12~現 (주)이지트로닉스 구매 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오택열	1950-05	3년	재선임	15.09~現 경희대학교 명예교수	-
최태일	1959-05	3년	재선임	20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 개발.제조,판매업 - 각종차량의 수리 및 정비업 - 자동차 검사대행사업 - 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업 - 자동차 등록대행업 - 자동차 관련 정비기기 판매업 - 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업 - 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 - 차체 및 특장차 제조업 - 자동차 구조 및 장치 변경업 - 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정 통신 사업 및 관련기기 판매업, 임대업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-