EGTRONICS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2024

이지트로닉스/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡로) (주)이지트로닉스 회의실
3. 의안 주요내용		□ 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 : - 제1호 의안 : 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함_주당배당금 120원) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제17기 이사보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 제17기 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-