EGTRONICS Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 28, 2022

이지트로닉스/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,299		- 매출액
- 부채총계	16,421		- 영업이익	-30
- 자본금	2,990		- 당기순이익	94
- 자본총계	19,878		*주당순이익(원)	16
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임(강찬호, 강준구) 사외이사 2명 선임(오택열, 최태일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항     가.감사보고     나.영업보고     다.내부회계관리제도 운영실태보고   2.부의안건 제1호 의안 :  제14기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안      : 사내이사 강찬호 선임의 건 -> 원안대로 승인    제3-2호 의안      : 사외이사 오택열 선임의 건 -> 원안대로 승인          제3-3호 의안      : 사내이사 강준구 선임의 건 -> 원안대로 승인    제3-4호 의안      : 사외이사 최태일 선임의 건 -> 원안대로 승인     제4호 의안 : 제15기 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 제15기 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건 ->원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강찬호	1959-04	3	재선임	일본 SOJO대학교 Energy Electronics 박사 86.01~87.12 (주)동양특수기공 기술부 88.01~89.12 LG정보통신 연구소 90.01~08.10 (주)동아일렉콤 연구소장 08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사
강준구	1963-05	3	신규선임	서울대학교 공과대학 전기공학부 공학박사 16.05~22.03 LG전자, 전력전자연구소, 전무 14.06~16.04삼성전기, Global Technology Center, 상무 03~14 YASKAWA Electric America, R&D Leader

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오택열	1950-05	3	신규선임	고려대학교 대학원 기계공학과 박사 79.03~15.08 경희대학교 공과대학 기계공학과 교수 90.03~95.12 삼성전자기술대학 교수 06.01~07.12 (사)한국정밀공학회 회장 15.09~現 경희대학교 명예교수	-
최태일	1959-05	3	신규선임	미국 펜실바니아 주립대학교 전기전자공학과 박사 82.01~19.09 한국전력공사 처장 17.05~19.02 대한전기학과 스마트그리드연구회장 18.08~19.08 한국전기안전공사 전기안전위원회 위원 20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐배터리 재사용 제품 개발, 제조 및 유통		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-