EGST — Board/Management Information 2023

Feb 17, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2211 長榮鋼　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/17	發言時間	21:10:34
發言人	劉邦恩	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25135701
主旨	公告本公司法人董事及獨立董事辭職暨董事變動達三分之一以上
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/02/17
說明	1.發生變動日期:112/02/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事/凱明投資有限公司 (代表行使董事職務之人：李寬量) (2)獨立董事/林天送 (3)獨立董事/林淑玲 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 (1)凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長 (其指定代表行使董事職務之人李寬量 先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長) (2)林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事 (3)林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年2月17日接獲法人董事及獨立董事辭任書。 (2)本公司董事會已於112年2月15日決議於112年6月20日召開股東常會全面改選董事(含 獨立董事)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.