EGST — Board/Management Information 2022

Jun 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2211 長榮鋼　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/10	發言時間	23:16:57
發言人	劉邦恩	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25135701
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/10
說明	1.發生變動日期:111/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 董事 長榮國際(股)公司代表人：鄭深池 董事 長榮國際(股)公司代表人：陳昭龍 董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 獨立董事 李冠賢 獨立董事 連元龍 獨立董事 蔣瑞琴 4.舊任者簡歷: 姓名 簡歷 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長 長榮國際(股)公司代表人：鄭深池 長榮集團副總裁兼長榮航空董事長 長榮國際(股)公司代表人：陳昭龍 甄明法律事務所律師 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事 李冠賢 華騰會計師事務所會計師 連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師 蔣瑞琴 大成台灣律師事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 職稱 姓名 董事 繪(股)公司代表人：林耿立 董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 董事 繪(股)公司代表人：柯麗卿 董事 凱明投資有限公司(於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董 事職務之人為李寬量先生) 獨立董事 林天送 獨立董事 林淑玲 獨立董事 連元龍 6.新任者簡歷: 姓名 簡歷 繪(股)公司代表人：林耿立 長榮鋼鐵(股)公司董事長 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 長榮鋼鐵(股)公司董事 繪(股)公司代表人：柯麗卿 長榮海運(股)公司董事 凱明投資有限公司 長榮國際(股)公司法人董事長 (其指定代表行使董事職務之人李寬量 先生曾任長榮鋼鐵(股)公司董事長) 林天送 第一化成控股(開曼)(股)公司獨立董事 林淑玲 誠正聯合會計事務所會計師 連元龍 (又又)榜法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 董事 繪(股)公司代表人：林耿立 100,000 董事 維達開發(股)公司代表人：李孟玲 12,823,245 董事 繪(股)公司代表人：柯麗卿 100,000 董事 凱明投資有限公司 5,000 獨立董事 林天送 0 獨立董事 林淑玲 0 獨立董事 連元龍 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/29~111/11/28 11.新任生效日期:111/06/10 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:凱明投資有限公司於股東常會會後出具指派書，指定代表行使董 事職務之人為李寬量先生。

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