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AGM Information
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長榮鋼鐵股份有限公司
EVERGREEN STEEL CORPORATION
股票代碼：2211
長榮鋼鐵股份有限公司
115年股東常會
議事手冊
中華民國 115 年 5 月 27 日
目錄
股東常會議程
- 壹、報告出席股數 1
- 貳、主席宣布開會及致詞 1
- 參、報告事項 1
- 肆、承認事項 1
- 伍、選舉事項 2
- 陸、其他議案 3
- 柒、臨時動議 3
- 捌、散會 3
附錄
- 章程 40
- 股東會議事規則 47
- 董事選舉辦法 52
- 全體董事持股情形 54
長榮鋼鐵股份有限公司 115 年股東常會
召開方式：實體會議
時間：中華民國 115 年 5 月 27 日 (星期三) 上午 9 時正
地點：台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會國際會議中心 10 樓會議室
出席：本公司已發行股份總數為 417,091,463 股，出席股東代表股數為 _ 股，占已發行股份總數百分之 ___ 。
主席：林董事長耿立
壹、報告出席股數。
貳、主席宣布開會及致詞。
參、報告事項：
一、114 年度營業報告：(議事手冊第 4 頁至第 8 頁)
二、114 年度審計委員會審查報告：(議事手冊第 30 頁)
三、114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告：本公司董事會依公司章程規定，提撥 114 年度員工酬勞現金新台幣 21,000,000 元及董事酬勞新台幣 7,000,000 元。
四、114 年度董事酬金分配情形報告（議事手冊第 31 頁至第 32 頁）
肆、承認事項：
第一案 董事會提案
案 由：本公司 114 年度營業報告及財務報告（議事手冊第 4 頁至第 28 頁），提請承認案。
說明：本公司 114 年度財務報告業經「勤業眾信聯合會計師事務所」張青霞會計師及趙永祥會計師查核竣事。
決議：
第二案
董事會提案
案 由：本公司 114 年度盈餘分配議案，業由董事會擬訂詳如盈餘分配表(議事手冊第 29 頁)，提請承認案。
說明：
一、本次盈餘分配案，分配現金股利每股新台幣 6.5 元，共計新台幣 2,711,094,510 元。本次現金股利分配未滿 1 元之畸零數額，列入公司之其他收入。
二、本案經股東常會通過後，由董事長另行訂定配息基準日及現金股利發放日。
決議：
伍、選舉事項：
董事會提案
案 由：本公司改選董事，提請選舉案。
說明：
一、本公司第 24 屆現任董事任期於 115 年 6 月 19 日屆滿，於本年股東常會辦理第 25 屆董事改選。董事會依本公司章程第 15 條及第 16 條規定，決議本次選舉董事 7 人(含獨立董事 3 人)，新任董事均自股東常會後起就任，現任董事同時解任，新任董事任期 3 年，
2
自115年5月27日起至118年5月26日止。
二、本次董事選舉採候選人提名制，董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料詳如後附(議事手冊第33頁至第39頁)。
選舉結果：
陸、其他議案：
董事會提案
案 由：解除本公司新任董事競業限制，提請討論案。
說明：
一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。
二、提請本次股東常會解除競業限制之董事及其競業情形(依選舉結果如有競業情形)將於本案討論及決議前補充說明。(董事候選人主要現職詳如議事手冊第33頁至第39頁)
決議：
柒、臨時動議。
捌、散會。
3
長榮鋼鐵股份有限公司
114年度營業報告書
一、一一四年度營業計畫實施成果
114年度受到政府房市政策及景氣變動等因素影響，住宅建案推案量略有減緩，但都更、捷運聯合開發、科技廠房及物流廠房等持續推動，鋼構市場仍維持穩定發展，鋼構出貨雖受到業主設計變更或營造工期延後影響，導致部分工程交貨遞延，但受惠於科技業持續建廠，鋼構產業整體市場動能未減，加上公司各單位成本控管得宜，使鋼構部門獲利較113年成長。在環保業務方面，欣榮企業完成兩爐整改工程後，處理量及發電量已恢復往年水準；水美工程新產線已於114年5月取得固定汙染源操作許可證，目前穩定運轉中；榮鼎綠能憑藉專業穩定廢棄物處理量能，透過各項管理調整及操作優化，有效提升焚燒熱值及發電效率。各營運部門之營運概況說明如下：
(一) 鋼構事業本部
累計 114 年業務總接單量約 15.6 萬噸(大樓案占 64%，廠房案占 36%)，較 113 年增加 17%，廠房接單量占比較去年提高，主要因為物流及科技廠房建廠持續推案，大樓推案量則因市場因素呈現減緩趨勢，114 年營運雖仍受到業主設計變更及營造工期進度延遲影響出貨，惟在公司各單位共同努力下，整體出貨量仍超越 113 年度，且獲利亦達成預期目標。
114年度鋼構營收噸數約13萬噸，營收噸數較113年度增加 5.26%，營業收入為新台幣113億3,872萬元，較113年度增加 15.36%。
(二) 貨櫃事業部
114年度營業收入為新台幣2億914萬元，較113年度增加 15.75%。高雄本廠修洗櫃業務於115年起全面遷
4
移至第七貨櫃中心營運，原本廠之土地及建物已出租予物流倉儲業者。
(三)環保業務
- 欣榮企業：114年度營業收入為新台幣16億2,194萬元，較113年度增加 79.45%，係因113年9月完成兩爐主體整改工程，使114年度處理量及發電量增幅較大。
- 水美工程：114年度營業收入為新台幣7億7,497萬元，較113年度增加 13.05%，係新產線正式運轉後，處理量能有效提升。
- 榮鼎綠能：114年度營業收入為新台幣13億7,650萬元，較113年增加 4.40%。
二、預算執行情形
114年度預算合併營業收入為新台幣178億6,576萬元，實際營業收入為新台幣153億2,127萬元，達成率 85.76%；預算稅前淨利為新台幣40億2,094萬元，實際稅前淨利為新台幣47億7,782萬元，達成率 118.82%。
三、財務收支及獲利能力分析
(一)財務收支
本公司114年度合併營業收入為新台幣153億2,127萬元，較113年度增加新台幣24億393萬元，約 18.61%；營業成本為新台幣110億8,223萬元，較113年度增加新台幣16億3,796萬元；營業外收支淨額為新台幣11億8,882萬元，較113年度增加新台幣5億3,839萬元，主要係股利收入增加；稅後淨利為新台幣40億7,529萬元，較113年度增加新台幣11億7,170萬元。
(二)獲利能力分析
114年度合併資產報酬率為 10.28%、權益報酬率為 12.99%、純益率為 26.6%、每股盈餘為新台幣8.6元。
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四、研究發展狀況
(一)鋼構業務
-
為尋求廢棄物多元再利用管道，與外部廠商合作，共同提出將鋼構製程所產生之事業廢棄物-潛弧鋅渣為添加劑，製作 CLSM(控制性低強度回填材料)個案再利用許可申請，試驗結果報告於 113 年 12 月提送審查，已於 114 年 11 月取得個案再利用許可。
-
針對年限較久之起重機進行汰舊換新以增進工作效率，因起重機數量繁多採分年度進行，114 年已完成 1 部固定式起重機及 5 部起重機主捲揚機之汰舊換新，並於 115 年後持續逐年推動。
-
111 年至 114 年與國家地震中心產學合作，完成第一期「箱型鋼柱內橫隔板人工智慧自動化鋅接技術研發」計畫，透過應用人工智慧搭配機械手臂控制、雷射掃描監測、鋅機操作等技術，進行柱內橫隔板人工智慧自動化鋅接，已測試完成箱型鋼柱內隔板鋅接及梁柱接頭試體，整體鋅接成功率顯著提升，並驗證多層多道人工智慧鋅接品質的可行性，此計畫 114 年已獲得國科會核定補助；第二期產學合作計畫將於 115 年中至 117 年進行，冀透過應用人工智慧技術，減省鋅道輪廓掃描需求，提升鋼柱空間識別能力、減少接觸定位需求，提升自動電鋅效率，透過改良與精進，做為日後實際導入執行之基礎。
-
為優化塗裝製程、提升塗裝品質及降低揮發性物質對環境的影響，新營廠新建塗裝廠房及增設汙染防治設備已完成設計規劃，並完成建築細部設計、廠房興建及防治設備發包，目標 115 年底完成廠房興建工程。
-
114 年建置 $10\mathrm{MWh}$ 儲能設備以強化用電管理，於 114 年 12 月完成設置，最終測試與驗證作業進行中，預計於 115 年正式投入運轉。
-
114 年底規劃推動傳統電鋅機更換為新型變頻式電鋅機，以達到節能及增加生產效能目標，預計於 115 年汰
6
換變頻式電鋅機 102 組。
(二)環保業務
水美工程：飛灰水洗設備運轉後，替代飛灰委外固化掩埋處理方式，降低飛灰委外處理成本，另增設太陽能設備，增加售電收入。
五、企業永續發展
本公司以具體行動落實環境、社會及治理(ESG)各項作為，持續推動企業永續發展。
(一)落實公司治理
- 114 年召開 4 次永續委員會，定期向董事會報告永續發展推動情形。
- 113 年永續報告書依循 GRI 準則編製並參考 SASB 準則揭露，經第三方驗證機構依 AA1000 保證標準(v3)審定為中度保證，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。
- 參考氣候相關財務揭露(TCFD)建議及國際財務報導準則(IFRS)第 S2 號架構，完成 114 年度氣候相關財務揭露報告書，並揭露於公司網站。
- 截至 114 年底主要供應商/承攬商完成企業永續承諾書簽署共計 311 家；另自評問卷新增「個人資料保護」議題並回收 295 份，經檢視未發現重大違規情形。
- 導入 ISO 27001 資訊安全管理系統並通過第三方驗證機構認證，強化資通安全治理。
(二)發展永續環境
- 完成 113 年合併報表公司溫室氣體盤查作業，並依法規推動相關查證作業，母公司之溫室氣體排放量通過第三方驗證機構查證。
- 持續推動減碳措施，114 年完成公務車汰換、空調與照明設備更新，並完成新營廠第三期太陽能光電設施建置(約 161.68kW)及 10MWh 儲能設施建置。
- 通過 ISO 50001 能源管理系統及 ISO 14001 環境管理系統年度追查稽核。
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4.「建築鋼構」及「橋梁鋼構」產品取得 ISO 14067 產品碳足跡查證聲明書。
5.與合作之外部再利用處理機構共同提出潛弧鋅渣再利用方案，取得經濟部核准許可，推動資源循環利用。
6.榮獲「臺南市績優綠色採購企業獎」及「2025年淨零產業競爭力特優獎」。
六、實踐社會公益及關懷
積極推廣多元社會公益行動，支持偏鄉教育、醫療協助、藝文推廣及在地社區關懷等，並結合子公司及合作廠商共同舉辦環保公益活動，展現公司對環境保護與企業社會責任之重視與承諾，持續為社會與環境創造正向影響。
董事長 林耿立
總經理 劉邦恩
會計主管 莊婷婷
单位：新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 重 | 金額 | % | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銷 | % | 金 | |||||
| 流動資產 | ||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $ 1,933,656 | 5 | $ 1,991,237 | 5 | |||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,665,791 | 7 | 2,918,281 | 7 | |||
| 1140 | 合約資產－流動 | 4,102,007 | 10 | 3,327,746 | 8 | |||
| 1150 | 應收票據淨額 | 210,069 | 1 | 66,749 | - | |||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 2,074,491 | 5 | 1,179,273 | 3 | |||
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 25,046 | - | 28,227 | - | |||
| 1200 | 其他應收款 | 9,591 | - | 25,935 | - | |||
| 1220 | 本期所得稅資產 | 4,566 | - | 1,669 | - | |||
| 130X | 存貨 | 4,566,450 | 12 | 4,564,014 | 12 | |||
| 1470 | 其他流動資產 | 134,046 | - | 49,034 | - | |||
| 11XX | 流動資產合計 | 15,725,713 | 40 | 14,152,165 | 35 | |||
| 非流動資產 | ||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,766,510 | 33 | 15,327,673 | 38 | |||
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 45,905 | - | 47,801 | - | |||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 190,317 | 1 | 175,337 | 1 | |||
| 1600 | 不動產、販易及設備 | 5,048,439 | 13 | 4,551,087 | 11 | |||
| 1755 | 使用權資產 | 107,581 | - | 129,047 | - | |||
| 1760 | 投資性不動產 | 94,800 | - | 96,802 | - | |||
| 1780 | 無形資產 | 5,166,810 | 13 | 5,392,294 | 13 | |||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 54,738 | - | 83,302 | - | |||
| 1920 | 存出保證金 | 20,496 | - | 13,628 | - | |||
| 1975 | 淨確定福利資產－非流動 | 108,784 | - | 101,908 | - | |||
| 1990 | 其他非流動資產 | 121,773 | - | 618,372 | 2 | |||
| 15XX | 非流動資產合計 | 23,726,153 | 60 | 26,537,251 | 65 | |||
| 1XXX | 資產總計 | $ 39,451,866 | 100 | $ 40,689,416 | 100 | |||
| 代碼負債及權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 2130 | 合約負債－流動 | $ 2,186,784 | 6 | $ 2,283,781 | 6 | |||
| 2150 | 應付票據 | 399,192 | 1 | 324,402 | 1 | |||
| 2170 | 應付帳款 | 1,818,998 | 5 | 1,921,809 | 5 | |||
| 2200 | 其他應付款 | 778,081 | 2 | 989,732 | 2 | |||
| 2230 | 本期所得稅負債 | 445,708 | 1 | 310,854 | 1 | |||
| 2250 | 負債準備－流動 | 88,356 | - | 106,950 | - | |||
| 2280 | 租賃負債－流動 | 26,070 | - | 30,942 | - | |||
| 2320 | 一年內到期長期借款 | 194,400 | - | 194,400 | - | |||
| 2399 | 其他流動負債 | 36,803 | - | 40,576 | - | |||
| 21XX | 流動負債合計 | 5,974,392 | 15 | 6,203,446 | 15 | |||
| 非流動負債 | ||||||||
| 2540 | 長期借款 | 2,041,200 | 5 | 2,235,600 | 6 | |||
| 2550 | 負債準備－非流動 | 116,907 | 1 | 115,285 | 1 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 92,877 | - | 91,000 | - | |||
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 79,267 | - | 95,506 | - | |||
| 2640 | 淨確定福利負債－非流動 | 7,174 | - | 6,056 | - | |||
| 2645 | 存入保證金 | 118,101 | 1 | 77,419 | - | |||
| 2670 | 其他非流動負債 | 67,188 | - | 73,717 | - | |||
| 25XX | 非流動負債合計 | 2,522,714 | 7 | 2,694,583 | 7 | |||
| 2XXX | 負債總計 | 8,497,106 | 22 | 8,898,029 | 22 | |||
| 歸屬於本公司業主之權益 | ||||||||
| 股本 | ||||||||
| 3110 | 普通股 | 4,170,915 | 11 | 4,170,915 | 10 | |||
| 3200 | 資本公積 | 1,319,807 | 3 | 1,319,721 | 3 | |||
| 保留盈餘 | ||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 3,340,030 | 8 | 3,092,621 | 8 | |||
| 3350 | 未分配盈餘 | 10,238,243 | 26 | 8,976,032 | 22 | |||
| 3300 | 保留盈餘合計 | 13,578,273 | 34 | 12,068,653 | 30 | |||
| 其他權益 | ||||||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | ( 228 ) | - | ( 160 ) | - | |||
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 8,251,730 | 21 | 10,784,979 | 27 | |||
| 3400 | 其他權益合計 | 8,251,502 | 21 | 10,784,819 | 27 | |||
| 31XX | 本公司業主權益合計 | 27,320,497 | 69 | 28,344,108 | 70 | |||
| 36XX | 非控制權益 | 3,634,263 | 9 | 3,447,279 | 8 | |||
| 3XXX | 權益總計 | 30,954,760 | 78 | 31,791,387 | 78 | |||
| 負債及權益總計 | $ 39,451,866 | 100 | $ 40,689,416 | 100 |
董事長：林凱立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
9
長榮鋼鐵
財團法人
財團法人
財團法人
財團法人
民國114年及
12月31日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 4000 | 營業收入淨額 | $ 15,321,268 | 100 | $ 12,917,338 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | ( 11,082,228 ) | ( 73 ) | ( 9,444,265 ) | ( 73 ) |
| 5900 | 營業毛利 | 4,239,040 | 27 | 3,473,073 | 27 |
| 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 347,784 ) | ( 2 ) | ( 331,652 ) | ( 3 ) |
| 6200 | 管理費用 | ( 316,371 ) | ( 2 ) | ( 297,801 ) | ( 2 ) |
| 6450 | 預期信用迴轉利益 | 14,124 | - | 20,313 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 650,031 ) | ( 4 ) | ( 609,140 ) | ( 5 ) |
| 6900 | 營業淨利 | 3,589,009 | 23 | 2,863,933 | 22 |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 7100 | 利息收入 | 64,927 | 1 | 81,155 | 1 |
| 7010 | 其他收入 | 1,118,505 | 7 | 604,466 | 5 |
| 7020 | 其他利益及(損失) | 12,226 | - | ( 10,530 ) | - |
| 7050 | 財務成本 | ( 53,044 ) | - | ( 60,446 ) | ( 1 ) |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 46,201 | - | 35,784 | - |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 1,188,815 | 8 | 650,429 | 5 |
| 7900 | 稅前淨利 | 4,777,824 | 31 | 3,514,362 | 27 |
| 7950 | 所得稅費用 | ( 702,530 ) | ( 4 ) | ( 610,764 ) | ( 5 ) |
| 8200 | 本年度淨利 | 4,075,294 | 27 | 2,903,598 | 22 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |||
| 其他綜合損益 | ||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡 | |||||
| 量數 | $ 11,182 | - | $ 40,172 | - | ||
| 8316 | 透過其他綜合損益按 | |||||
| 公允價值衡量之權益 | ||||||
| 工具投資未實現評價損益 | ( 2,561,163) | ( 17) | 4,334,308 | 34 | ||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得稅 | ( 2,254) | - | ( 8,038) | - | |
| 8310 | ( 2,552,235) | ( 17) | 4,366,442 | 34 | ||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額 | ( 221) | - | 1,642 | - | |
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 61 | - | ( 455) | - | |
| 8360 | ( 160) | - | 1,187 | - | ||
| 8300 | 其他綜合損益（稅後淨額）合計 | ( 2,552,395) | ( 17) | 4,367,629 | 34 | |
| 8500 | 本年度綜合損益總額（稅後金額） | $ 1,522,899 | 10 | $ 7,271,227 | 56 | |
| 淨利歸屬於： | ||||||
| 8610 | 本公司業主 | $ 3,587,049 | 24 | $ 2,553,063 | 20 | |
| 8620 | 非控制權益 | 488,245 | 3 | 350,535 | 2 | |
| 8600 | $ 4,075,294 | 27 | $ 2,903,598 | 22 | ||
| 綜合損益總額歸屬於： | ||||||
| 8710 | 本公司業主 | $ 1,061,760 | 7 | $ 6,844,005 | 53 | |
| 8720 | 非控制權益 | 461,139 | 3 | 427,222 | 3 | |
| 8700 | $ 1,522,899 | 10 | $ 7,271,227 | 56 | ||
| 每股盈餘 | ||||||
| 9710 | 基 本 | $ 8.60 | $ 6.12 | |||
| 9810 | 稀 釋 | $ 8.60 | $ 6.12 |
董事長：林欣立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
12
民国114
单位：新台幣仟元
| 代碼A1 | 113年1月1日餘額 | 股 | 本 | 债 | 债 | 其他 | 權益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數(仟股) | 金額 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | 本分配盈餘 | 股份營運機構財務報表抹算之兌換差額 | 股份營運機構財務報表抹算之兌換差額 | 股份營運機構財務報表抹算之兌換差額 | 總計 | 非控制權益 | 權益總額 | |||
| B1 | 112年度盈餘指撥及分配 | ||||||||||||
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | - | 384,297 | (384,297) | - | - | - | - | - | - |
| 股東現金股利 | - | - | - | - | - | (2,711,095) | - | - | (2,711,095) | - | (2,711,095) | ||
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 | - | 47 | |
| D1 | 113年度淨利 | - | - | - | - | - | 2,553,063 | - | - | 2,553,063 | 350,535 | 2,903,598 | |
| D3 | 113年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 29,402 | 506 | 4,261,034 | 4,290,942 | 76,687 | 4,367,629 | |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 2,582,465 | 506 | 4,261,034 | 6,844,005 | 427,222 | 7,271,227 | |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | - | - | - | - | - | (120,966) | - | 22,076 | (98,890) | (150,018) | (248,908) | |
| O1 | 子公司現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (340,917) | (340,917) | |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益核公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | - | 12,592 | - | (12,592) | - | - | - | |
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 417,091 | 4,170,915 | 1,319,721 | 3,092,621 | 8,976,032 | (160) | 10,784,979 | 28,344,108 | 3,447,279 | 31,791,387 | ||
| B1 | 113年度盈餘指撥及分配 | ||||||||||||
| B5 | 法定盈餘公積 | - | - | - | 247,409 | (247,409) | - | - | - | - | - | - | |
| 股東現金股利 | - | - | - | - | (2,085,457) | - | - | (2,085,457) | - | (2,085,457) | |||
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | 86 | - | - | - | - | 86 | - | 86 | ||
| D1 | 114年度淨利 | - | - | - | - | 3,587,049 | - | - | 3,587,049 | 488,245 | 4,075,294 | ||
| D3 | 114年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | 8,028 | (68) | (2,533,249) | (2,525,289) | (27,106) | (2,552,395) | ||
| D5 | 114年度綜合損益總額 | - | - | - | - | 3,595,077 | (68) | (2,533,249) | 1,061,760 | 461,139 | 1,522,899 | ||
| O1 | 子公司現金股利 | - | - | - | - | - | - | - | - | (274,155) | (274,155) | ||
| Z1 | 114年12月31日餘額 | 417,091 | $ 4,170,915 | $ 1,319,807 | $ 3,340,030 | $ 10,238,243 | ($ 228) | $ 8,251,730 | $ 27,320,497 | $ 3,634,263 | $ 30,954,760 |
量事長：林欣立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
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長榮鋼鐵
及子公司
民國114年及115年
至12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| A10000 | 本年度稅前淨利 | $ 4,777,824 | $ 3,514,362 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 397,463 | 270,229 |
| A20200 | 攤銷費用 | 292,174 | 282,950 |
| A20300 | 預期信用迴轉利益 | ( 14,124) | ( 20,313) |
| A20900 | 財務成本 | 53,044 | 60,446 |
| A21200 | 利息收入 | ( 64,927) | ( 81,155) |
| A21300 | 股利收入 | ( 1,105,713) | ( 585,128) |
| A22300 | 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 | ( 46,201) | ( 35,784) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 680 | ( 4,339) |
| A29900 | 租賃修改利益 | ( 23) | ( 41) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31125 | 合約資產 | ( 759,280) | ( 577,883) |
| A31130 | 應收票據 | ( 143,320) | ( 25,132) |
| A31150 | 應收帳款 | ( 892,894) | ( 352,224) |
| A31180 | 其他應收款 | 14,870 | 10,465 |
| A31200 | 存 貨 | ( 2,436) | ( 634,315) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 85,012) | 46,079 |
| A31990 | 淨確定福利資產 | 5,512 | 2,521 |
| A31990 | 其他非流動資產 | 401 | ( 1,292) |
| A32125 | 合約負債 | ( 96,997) | 449,804 |
| A32130 | 應付票據 | 74,790 | 65,148 |
| A32150 | 應付帳款 | ( 102,811) | 710,431 |
| A32180 | 其他應付款 | 109,419 | 199,837 |
| A32200 | 負債準備 | ( 18,595) | 22,554 |
| A32230 | 其他流動負債 | ( 3,773) | 3,917 |
| A32240 | 淨確定福利負債 | ( 88) | 14 |
| A32990 | 其他非流動負債 | ( 965) | ( 5,796) |
| A33000 | 營運產生之現金 | 2,389,018 | 3,315,355 |
| A33100 | 收取之利息 | 66,401 | 84,697 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 52,333) | ( 58,894) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 542,325) | ( 674,026) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,860,761 | 2,667,132 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | |||
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | $ - | $ 97,226 |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 254,386 | 724,999 |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | ( 434,863) | ( 998,152) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 1,001 | 6,986 |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 6,868) | ( 1,315) |
| B04500 | 取得無形資產 | ( 321,934) | ( 405,338) |
| B07600 | 收取之股利 | 1,105,713 | 585,128 |
| B09900 | 收取關聯企業股利 | 31,000 | 30,000 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 628,435 | 39,534 |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C01600 | 舉借長期借款 | - | 100,000 |
| C01700 | 償還長期借款 | ( 194,400) | ( 500,000) |
| C03000 | 存入保證金增加 | 40,682 | - |
| C03100 | 存入保證金減少 | - | ( 3,794) |
| C04020 | 租賃本金償還 | ( 33,533) | ( 31,389) |
| C04500 | 發放現金股利 | ( 2,085,457) | ( 2,711,095) |
| C05400 | 取得子公司股權 | - | ( 248,908) |
| C09900 | 子公司發放現金股利 | ( 274,155) | ( 340,957) |
| C09900 | 其他籌資活動 | 86 | 47 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | ( 2,546,777) | ( 3,736,096) |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨減少數 | ( 57,581) | ( 1,029,430) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,991,237 | 3,020,667 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $ 1,933,656 | $ 1,991,237 |
董事長：林耿立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓
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20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan
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Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
長榮鋼鐵股份有限公司 公鑑：
查核意見
長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
15
茲對長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
工程收入認列
長榮鋼鐵股份有限公司工程收入主要為提供鋼構工程之承攬業務，並於工程合約期間依完工程度認列工程收入，完工程度係依每項工程於財務報導期間結束日衡量履約義務完成程度計算。由於履約義務完成程度係由管理階層針對各工程施作程度進行專業評估及判斷而得，因而可能影響完工程度及工程收入之認列，因此本會計師將可能具有收入認列之風險特徵合約辨認為關鍵查核事項。
本會計師之查核程序包括：
- 藉由執行控制測試了解長榮鋼鐵股份有限公司工程收入評估方法及內部控制制度之設計與執行情形。
- 針對當年度具有收入認列之風險特徵合約抽選樣本執行細項測試，包括核對客戶工程合約價款是否一致及工程成本估列之允當性，另重新計算工程完工程度及工程收入認列之正確性。
- 針對工程收入執行分析性複核及評估預計工程成本回溯性測試。
工程合約之會計政策、會計估計及假設之不確定性暨攸關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四、五及二五。
其他事項
長榮鋼鐵股份有限公司業已編製民國 114 及 113 年度之個體財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
16
長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
17
-
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
-
對於長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長榮鋼鐵股份有限公司及其子公司民國 114 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張青霞
楊青霞
會計師 趙永祥
譚永祥
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1090347472 號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1050024633 號
中華民國 115 年 3 月 13 日
民国
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 資產 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 流動資產 | |||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $ 822,483 | 3 | $ 872,076 | 3 |
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 850,000 | 3 | 1,444,000 | 4 |
| 1140 | 合約資產－流動 | 4,102,007 | 13 | 3,327,746 | 10 |
| 1150 | 應收票據淨額 | 209,668 | 1 | 65,349 | - |
| 1170 | 應收帳款淨額 | 1,756,717 | 5 | 832,499 | 3 |
| 1180 | 應收帳款－關係人淨額 | 25,046 | - | 28,174 | - |
| 1200 | 其他應收款 | 7,364 | - | 9,746 | - |
| 1220 | 本期所得稅資產 | - | - | 1,669 | - |
| 130X | 存貨 | 4,546,574 | 14 | 4,538,250 | 14 |
| 1470 | 其他流動資產 | 122,332 | - | 36,481 | - |
| 11XX | 流動資產合計 | 12,442,191 | 39 | 11,155,990 | 34 |
| 非流動資產 | |||||
| 1517 | 透過其他综合损益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 12,214,607 | 38 | 14,673,997 | 44 |
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 5,110 | - | 5,010 | - |
| 1550 | 採用權益法之投資 | 5,077,234 | 16 | 4,688,892 | 14 |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 2,281,055 | 7 | 2,356,534 | 7 |
| 1755 | 使用權資產 | 107,581 | - | 129,047 | 1 |
| 1760 | 投資性不動產 | 7,102 | - | 7,102 | - |
| 1780 | 無形資產 | 4,255 | - | 7,466 | - |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 25,287 | - | 29,932 | - |
| 1920 | 存出保證金 | 14,282 | - | 10,871 | - |
| 1975 | 淨權定福利資產－非流動 | 91,161 | - | 87,588 | - |
| 1990 | 其他非流動資產 | 48,480 | - | 42,447 | - |
| 15XX | 非流動資產合計 | 19,876,154 | 61 | 22,038,886 | 66 |
| 1XXX | 資產總計 | $ 32,318,345 | 100 | $ 33,194,876 | 100 |
| 代碼 | 負債及權益 | ||||
| 流動負債 | |||||
| 2130 | 合約負債－流動 | $ 2,182,529 | 7 | $ 2,278,483 | 7 |
| 2150 | 應付票據 | 399,054 | 1 | 324,177 | 1 |
| 2170 | 應付帳款 | 1,594,589 | 5 | 1,456,918 | 4 |
| 2200 | 其他應付款 | 296,306 | 1 | 236,525 | 1 |
| 2230 | 本期所得稅負債 | 230,723 | 1 | 228,647 | 1 |
| 2250 | 負債準備－流動 | 64,856 | - | 73,300 | - |
| 2280 | 租賃負債－流動 | 26,070 | - | 30,942 | - |
| 2399 | 其他流動負債 | 33,000 | - | 37,830 | - |
| 21XX | 流動負債合計 | 4,827,127 | 15 | 4,666,822 | 14 |
| 非流動負債 | |||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 88,790 | - | 88,077 | - |
| 2580 | 租賃負債－非流動 | 79,267 | - | 95,506 | 1 |
| 2670 | 其他非流動負債 | 2,664 | - | 363 | - |
| 25XX | 非流動負債合計 | 170,721 | - | 183,946 | 1 |
| 2XXX | 負債總計 | 4,997,848 | 15 | 4,850,768 | 15 |
| 權益 | |||||
| 3110 | 營通股 | 4,170,915 | 13 | 4,170,915 | 13 |
| 3200 | 資本公積 | 1,319,807 | 4 | 1,319,721 | 4 |
| 保留盈餘 | |||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 3,340,030 | 10 | 3,092,621 | 9 |
| 3350 | 未分配盈餘 | 10,238,243 | 32 | 8,976,032 | 27 |
| 3300 | 保留盈餘合計 | 13,578,273 | 42 | 12,068,653 | 36 |
| 其他權益 | |||||
| 3410 | 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | ( 228) | - | ( 160) | - |
| 3420 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 | 8,251,730 | 26 | 10,784,979 | 32 |
| 3400 | 其他權益合計 | 8,251,502 | 26 | 10,784,819 | 32 |
| 3XXX | 權益總計 | 27,320,497 | 85 | 28,344,108 | 85 |
| 負債及權益總計 | $ 32,318,345 | 100 | $ 33,194,876 | 100 |
董事長：林欣立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
長榮
民國114年及
日
至12月31日
單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元
| 114年度 | 113年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金額 | % | 金額 | % | |
| 4000 | 營業收入淨額 | $11,547,853 | 100 | $10,009,518 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | ( 8,981,370 ) | ( 78 ) | ( 7,658,311 ) | ( 77 ) |
| 5900 | 營業毛利 | 2,566,483 | 22 | 2,351,207 | 23 |
| 營業費用 | |||||
| 6100 | 推銷費用 | ( 327,941 ) | ( 3 ) | ( 313,637 ) | ( 3 ) |
| 6200 | 管理費用 | ( 196,679 ) | ( 1 ) | ( 182,751 ) | ( 2 ) |
| 6450 | 預期信用迴轉利益 | 14,124 | - | 20,313 | - |
| 6000 | 營業費用合計 | ( 510,496 ) | ( 4 ) | ( 476,075 ) | ( 5 ) |
| 6900 | 營業淨利 | 2,055,987 | 18 | 1,875,132 | 18 |
| 營業外收入及支出 | |||||
| 7100 | 利息收入 | 24,269 | - | 37,191 | - |
| 7010 | 其他收入 | 1,019,085 | 9 | 562,536 | 6 |
| 7020 | 其他利益及(損失) | ( 1,596 ) | - | 777 | - |
| 7050 | 財務成本 | ( 2,757 ) | - | ( 2,223 ) | - |
| 7070 | 採用權益法認列之子公司損益之份額 | 895,650 | 8 | 493,776 | 5 |
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 1,934,651 | 17 | 1,092,057 | 11 |
| 7900 | 稅前淨利 | 3,990,638 | 35 | 2,967,189 | 29 |
| 7950 | 所得稅費用 | ( 403,589 ) | ( 4 ) | ( 414,126 ) | ( 4 ) |
| 8200 | 本年度淨利 | 3,587,049 | 31 | 2,553,063 | 25 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | ||
| 其他綜合損益 | |||||
| 8311 | 不重分類至損益之項目 | ||||
| 確定福利計畫之再 | |||||
| 衡量數 | $ 9,461 | - | $ 32,647 | - | |
| 8316 | 透過其他綜合損益 | ||||
| 按公允價值衡量 | |||||
| 之權益工具投資 | |||||
| 未實現評價損益 | ( 2,459,390) | ( 21) | 4,097,846 | 41 | |
| 8330 | 採用權益法認列之 | ||||
| 子公司之其他綜 | |||||
| 合損益之份額 | ( 73,400) | ( 1) | 166,472 | 2 | |
| 8349 | 與不重分類之項目 | ||||
| 相關之所得稅 | ( 1,892) | - | ( 6,529) | - | |
| 8310 | ( 2,525,221) | ( 22) | 4,290,436 | 43 | |
| 後續可能重分類至損益 | |||||
| 之項目 | |||||
| 8380 | 採用權益法認列之 | ||||
| 子公司之其他綜 | |||||
| 合損益之份額 | ( 85) | - | 632 | - | |
| 8399 | 與可能重分類之項 | ||||
| 目相關之所得稅 | 17 | - | ( 126) | - | |
| 8360 | ( 68) | - | 506 | - | |
| 8300 | 本年度其他綜合損 | ||||
| 益（稅後淨額） | |||||
| 合計 | ( 2,525,289) | ( 22) | 4,290,942 | 43 | |
| 8500 | 本年度綜合損益總額(稅後淨 | ||||
| 額) | $ 1,061,760 | 9 | $ 6,844,005 | 68 | |
| 每股盈餘 | |||||
| 9710 | 基 本 | $ 8.60 | $ 6.12 | ||
| 9810 | 稀 釋 | $ 8.60 | $ 6.12 |
董事長：林耿立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
民國114年12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼A1 | 113年1月1日餘額 | 股 | | 本 | | 項目 | 盈餘 | 國外營運機構
財務報表換算
之兌換差額 | 透過其他綜合
損益按公允價值
衡量之金融資產
本實現損益 | 權益總額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 股數（仟股） | 金額 | 資本公積 | 法定盈餘公積 | | | | | |
| B1 | 112年度盈餘指撥及分配
法定盈餘公積 | - | - | - | - | 384,297 | ( 384,297) | - | - | - |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 2,711,095) | - | - | ( 2,711,095) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 47 |
| D1 | 113年度淨利 | - | - | - | - | - | 2,553,063 | - | - | 2,553,063 |
| D3 | 113年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 29,402 | 506 | 4,261,034 | 4,290,942 |
| D5 | 113年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 2,582,465 | 506 | 4,261,034 | 6,844,005 |
| M5 | 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | - | - | - | - | - | ( 120,966) | - | 22,076 | ( 98,890) |
| Q1 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 | - | - | - | - | - | 12,592 | - | ( 12,592) | - |
| Z1 | 113年12月31日餘額 | 417,091 | 4,170,915 | 1,319,721 | 3,092,621 | 8,976,032 | ( 160) | 10,784,979 | 28,344,108 | |
| B1 | 113年度盈餘指撥及分配
法定盈餘公積 | - | - | - | - | 247,409 | ( 247,409) | - | - | - |
| B5 | 股東現金股利 | - | - | - | - | - | ( 2,085,457) | - | - | ( 2,085,457) |
| C17 | 其他資本公積變動數 | - | - | - | 86 | - | - | - | - | 86 |
| D1 | 114年度淨利 | - | - | - | - | - | 3,587,049 | - | - | 3,587,049 |
| D3 | 114年度稅後其他綜合損益 | - | - | - | - | - | 8,028 | ( 68) | ( 2,533,249) | ( 2,525,289) |
| D5 | 114年度綜合損益總額 | - | - | - | - | - | 3,595,077 | ( 68) | ( 2,533,249) | 1,061,760 |
| Z1 | 114年12月31日餘額 | 417,091 | $ 4,170,915 | $ 1,319,807 | $ 3,340,030 | $ 10,238,243 | ($ 228) | $ 8,251,730 | $ 27,320,497 | |
董事長：林欣立
經理人：劉邦思
會計主管：莊婷婷
長榮
民國114年及
12月31日
單位：新台幣仟元
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||
| A10000 | 本年度稅前淨利 | $ 3,990,638 | $ 2,967,189 |
| A20010 | 收益費損項目 | ||
| A20100 | 折舊費用 | 178,411 | 173,172 |
| A20200 | 攤銷費用 | 4,588 | 3,808 |
| A20300 | 預期信用迴轉利益 | ( 14,124) | ( 20,313) |
| A20900 | 財務成本 | 2,757 | 2,223 |
| A21200 | 利息收入 | ( 24,269) | ( 37,191) |
| A21300 | 股利收入 | ( 1,011,693) | ( 556,193) |
| A22400 | 採用權益法之子公司損益之份額 | ( 895,650) | ( 493,776) |
| A22500 | 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 957 | ( 532) |
| A29900 | 租賃修改利益 | ( 23) | ( 41) |
| A30000 | 營業資產及負債之淨變動數 | ||
| A31125 | 合約資產 | ( 759,280) | ( 577,883) |
| A31130 | 應收票據 | ( 144,319) | ( 24,594) |
| A31150 | 應收帳款 | ( 921,947) | ( 238,931) |
| A31180 | 其他應收款 | 875 | 16,740 |
| A31200 | 存 貨 | ( 8,324) | ( 636,924) |
| A31240 | 其他流動資產 | ( 85,851) | 41,786 |
| A31990 | 淨確定福利資產 | 5,888 | 3,277 |
| A31990 | 其他非流動資產 | 401 | ( 1,292) |
| A32125 | 合約負債 | ( 95,954) | 458,726 |
| A32130 | 應付票據 | 74,877 | 65,136 |
| A32150 | 應付帳款 | 137,671 | 412,499 |
| A32180 | 其他應付款 | 90,243 | 13,818 |
| A32200 | 負債準備 | ( 8,444) | 7,254 |
| A32230 | 其他流動負債 | ( 4,830) | 3,419 |
| A32990 | 其他非流動負債 | ( 121) | 131 |
| A33000 | 營運產生之現金 | 512,477 | 1,581,508 |
| A33100 | 收取之利息 | 25,776 | 37,899 |
| A33300 | 支付之利息 | ( 2,757) | ( 2,223) |
| A33500 | 支付之所得稅 | ( 396,361) | ( 441,949) |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 139,135 | 1,175,235 |
（接次頁）
（承前頁）
| 代碼 | 114年度 | 113年度 | |
|---|---|---|---|
| 投資活動之現金流量 | |||
| B00020 | 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | $ - | $ 97,226 |
| B00040 | 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | ( 448,000) |
| B00050 | 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 593,900 | - |
| B02700 | 取得不動產、廠房及設備 | ( 107,598) | ( 163,181) |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備 | 724 | 532 |
| B03700 | 存出保證金增加 | ( 3,411) | ( 1,198) |
| B04500 | 取得無形資產 | ( 1,377) | ( 7,011) |
| B07600 | 收取之股利 | 1,011,693 | 556,193 |
| B07600 | 收取子公司股利 | 433,823 | 552,276 |
| BBBB | 投資活動之淨現金流入 | 1,927,754 | 586,837 |
| 籌資活動之現金流量 | |||
| C03000 | 存入保證金增加 | 2,422 | - |
| C04020 | 租賃本金償還 | ( 33,533) | ( 31,389) |
| C04500 | 發放現金股利 | ( 2,085,457) | ( 2,711,095) |
| C05400 | 取得子公司股權 | - | ( 248,908) |
| C09900 | 其他籌資活動 | 86 | 47 |
| CCCC | 籌資活動之淨現金流出 | ( 2,116,482) | ( 2,991,345) |
| EEEE | 本年度現金及約當現金淨減少數 | ( 49,593) | ( 1,229,273) |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 872,076 | 2,101,349 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | $ 822,483 | $ 872,076 |
董事長：林耿立
經理人：劉邦恩
會計主管：莊婷婷
24
Deloitte.
勤業眾信
勤業眾信聯合會計師事務所
110421 台北市信義區松仁路100號20樓
Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110421, Taiwan
Tel: +886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw
會計師查核報告
長榮鋼鐵股份有限公司 公鑑：
查核意見
長榮鋼鐵股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達長榮鋼鐵股份有限公司民國 114 年及 113 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 114 年及 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與長榮鋼鐵股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對長榮鋼鐵股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
25
茲對長榮鋼鐵股份有限公司民國 114 年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下：
工程收入認列
長榮鋼鐵股份有限公司工程收入主要為提供鋼構工程之承攬業務，並於工程合約期間依完工程度認列工程收入，完工程度係依每項工程於財務報導期間結束日衡量履約義務完成程度計算。由於履約義務完成程度係由管理階層針對各工程施作程度進行專業評估及判斷而得，因而可能影響完工程度及工程收入之認列，因此本會計師將可能具有收入認列之風險特徵合約辨認為關鍵查核事項。
本會計師之查核程序包括：
- 藉由執行控制測試了解長榮鋼鐵股份有限公司工程收入評估方法及內部控制制度之設計與執行情形。
- 針對當年度具有收入認列之風險特徵合約抽選樣本執行細項測試，包括核對客戶工程合約價款是否一致及工程成本估列之允當性，另重新計算工程完工程度及工程收入認列之正確性。
- 針對工程收入執行分析性複核及評估預計工程成本回溯性測試。
工程合約之會計政策、會計估計及假設之不確定性暨攸關揭露資訊，請參閱個體財務報表附註四、五及二二。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估長榮鋼鐵股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算長榮鋼鐵股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
長榮鋼鐵股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
26
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：
-
辦認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
-
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對長榮鋼鐵股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
-
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
-
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使長榮鋼鐵股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致長榮鋼鐵股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
-
評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
27
- 對於長榮鋼鐵股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成長榮鋼鐵股份有限公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對長榮鋼鐵股份有限公司民國114年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 張青霞
楊青霞
會計師 趙永祥
楊永祥
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1090347472號
金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第1050024633號
中華民國 115 年 3 月 13 日
28
長榮鋼鐵企業有限公司
盈債券業表
中華民國四十四年
單位：新台幣元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | $6,643,165,863 |
| 加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | 8,028,344 |
| 調整後未分配盈餘 | 6,651,194,207 |
| 加：本期稅後淨利 | 3,587,049,351 |
| 減：法定盈餘公積 | (359,507,770) 3,227,541,581 |
| 本期可供分配盈餘 | 9,878,735,788 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利-現金股利每股6.5元 | 2,711,094,510 |
| 期末未分配盈餘 | $7,167,641,278 |
| 註：本年度之盈餘分配以114年度盈餘優先分配。 |
審計委員會審查報告書
本公司董事會造送 114 年度營業報告、財務報告及盈餘分配議案，其中財務報告經委請「勤業眾信聯合會計師事務所」查核竣事並出具查核報告。
上述營業報告、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條規定報告如上，敬請鑑核。
此致
長榮鋼鐵股份有限公司
115 年股東常會
審計委員會召集人：劉乃銘
中華民國 115 年 3 月 13 日
30
長榮鋼鐵股份有限公司
114年度董事酬金分配情形報告
單位：新台幣仟元
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額及占稅後 純益之比例 | 領取來 自子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬 (A) | 退職退休金 (B) | 董事酬勞 (C) | 業務執行費用 (D) | 薪資、獎金及 特支費等(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | 本公司 | 財務報 告內所 有公司 | |||||
| 董事長 | 長榮海運(股)公司 代表人:林凯立 | 7,770 | 7,770 | 0 | 0 | 2,500 | 4,900 | 66 | 66 | 10,336 0.31% | 12,736 0.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,336 0.31% | 12,736 0.37% | 無 |
| 董事 | 長榮海運(股)公司 代表人:柯麗卿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 42 | 42 | 1,542 0.04% | 1,542 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 0.04% | 1,542 0.04% | 無 |
| 董事 | 燦(股)公司 代表人:戴錦鈺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 2,900 | 42 | 42 | 1,542 0.04% | 2,942 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 0.04% | 2,942 0.08% | 無 |
| 董事 | 維達開發(股)公司 代表人:李孟玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 2,500 | 42 | 42 | 1,542 0.04% | 2,542 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542 0.04% | 2,542 0.07% | 無 |
| 獨立董事 | 劉乃銘 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 無 |
| 獨立董事 | 楊春欽 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 無 |
| 獨立董事 | 連元龍 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,554 0.04% | 1,554 0.04% | 無 |
給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
依本公司章程及董事酬金給付辦法規定，董事酬金項目包含報酬、酬勞、業務執行費用、退職金。本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不得高於百分之二；並在董事酬勞總額內，參酌董事對公司營運參與度及貢獻價值分配個別董事酬勞。公司得依個別董事對公司營運參與度及貢獻價值並參酌同業通常水準給予合理之報酬。前述各董事對公司營運參與度及貢獻價值，係依董事個人表現及董事績效評估結果(包含董事之出席及進修情形、對本公司營運之參與程度、與經營團隊的互動情形、推動永續發展等)決定。
董事酬金須經本公司薪資報酬委員會審議後，提報董事會通過。
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長榮鋼鐵股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別 年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數 (註) | 114年度 董事會 親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 長榮海運(股)公司 代表人:林耿立 (本屆董事會成員) | 男 71-80歲 | 經營管理 鋼構工程 環保綠能 永續管理 風險管理 | (學)國立臺灣海洋大學航運管理學系企管組碩士 (經)本公司總經理、明星投資(股)公司董事、永美工程企業(股)公司董事 | 長榮鋼鐵(股)公司董事長 (股票代碼:2211) 董事一 欣榮企業(股)公司 榮鼎綠能(股)公司 | 79,248,000 | 100% |
| 2 | 董事 | 長榮海運(股)公司 代表人:柯麗卿 (本屆董事會成員) | 女 71-80歲 | 經營管理 財務會計 環保綠能 | (學)國立基隆女子高級中學 (經)長榮集團次席副總裁、財務長 長榮國際(股)公司董事長 | 董事一 長榮鋼鐵(股)公司(股票代碼:2211) 長榮海運(股)公司(股票代碼:2603) 長榮航空(股)公司(股票代碼:2618) 長榮國際儲運(股)公司(股票代碼:2607) 長榮航太科技(股)公司(股票代碼:2645) 長榮警備保全(股)公司 長陽開發(股)公司 | 79,248,000 | 100% |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數 (註) | 114年度董事會親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監察人— | ||||||||
| 欣榮企業(股)公司 | ||||||||
| 榮鼎綠能(股)公司 | ||||||||
| 長裕複合物流(股)公司 | ||||||||
| 長榮空廚(股)公司(股票代碼：9978) | ||||||||
| 長榮航勤(股)公司 | ||||||||
| 長榮空運倉儲(股)公司 | ||||||||
| 3 | 董事 | 繪(股)公司 | ||||||
| 代表人：戴錦鈺 | ||||||||
| (本屆董事會成員) | 男 | |||||||
| 61-70歲 | 經營管理 | |||||||
| 法律 | ||||||||
| 環保綠能 | (學)國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士 | |||||||
| (經)長榮國際(股)公司董事暨總經理、法務部副總經理 | ||||||||
| 長榮航空(股)公司法保室副總經理 | 中央再保險董事長(股票代碼：2851) | |||||||
| 董事— | ||||||||
| 長榮鋼鐵(股)公司(股票代碼：2211) | ||||||||
| 長榮海運(股)公司(股票代碼：2603) | ||||||||
| 長榮航空(股)公司(股票代碼：2618) | ||||||||
| 長榮國際儲運(股)公司(股票代碼：2607) | ||||||||
| 長榮空廚(股)公司(股票代碼：9978) | ||||||||
| 榮鼎綠能(股)公司 | ||||||||
| 水美工程企業(股)公司 | ||||||||
| 長榮警備保全(股)公司 | ||||||||
| 長友營造(股)公司 | ||||||||
| 中信榮盛(股)公司 | ||||||||
| 台北港貨櫃碼頭(股)公司 | ||||||||
| 長榮國際(股)公司監察人 | 3,200,000 | 100% |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數(註) | 114年度董事會親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 董事 | 維達開發(股)公司 | ||||||
| 代表人：李孟玲 | ||||||||
| (本屆董事會成員) | 女 | |||||||
| 61-70歲 | 經營管理 | |||||||
| 財務會計 | ||||||||
| 環保綠能 | (學) MBA, | |||||||
| Rensselaer | ||||||||
| Polytechnic | ||||||||
| Institute, Troy, | ||||||||
| New York, | ||||||||
| USA | ||||||||
| (經)誠品(股)公司 | ||||||||
| 董事、大陸工程(股)公司財務部副總經理、台新國際商業銀行(股)公司資深副總經理 | 董事— | |||||||
| 長榮鋼鐵(股)公司(股票代碼：2211) | ||||||||
| 台樟(股)公司(股票代碼：2103) | ||||||||
| 欣榮企業(股)公司 | ||||||||
| 首都公寓大廈管理維護(股)公司 | ||||||||
| 海圓(股)公司 | 12,823,245 | 100% |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數 (註) | 114年度董事會親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 獨立董事 | 劉乃銘 | ||||||
| (本屆董事會成員) | 男 | |||||||
| 61-70歲 | 經營管理 | |||||||
| 財務會計 | ||||||||
| 永續管理 | (學)獨立政治大學 | |||||||
| 會計研究所碩士 | ||||||||
| 獨立成功大學 | ||||||||
| 會計學系學士 | ||||||||
| (經)醒吾科技大學 | ||||||||
| 會計資訊系兼 | ||||||||
| 任助理教授、 | ||||||||
| 佳邦科技(股) | ||||||||
| 公司獨立董事、 | ||||||||
| 鈺邦科技(股)公司獨立 | ||||||||
| 董事、全銓租賃(股)公司董事 | 正元聯合會計師事務所執業會計師 | |||||||
| 獨立董事— | ||||||||
| 長榮鋼鐵(股)公司(股票代碼：2211) | ||||||||
| 儒鴻企業(股)公司(股票代碼：1476) | ||||||||
| 聿新生物科技(股)公司(股票代碼：4161) | 0 | 100% |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數 (註) | 114年度董事會親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 獨立董事 | 王文宇 | 男 | |||||
| 71-80歲 | 法律 | |||||||
| 金融保險 | ||||||||
| 政府與監管 | (學)史丹福大學法學院博士 | |||||||
| 哥倫比亞大學法學院碩士 | ||||||||
| 國立台灣大學法律學研究所碩士 | ||||||||
| 國立台灣大學法律學系學士 | ||||||||
| (經)國立臺灣大學法律學院專任教授、行政院公平交易委員會委員(自臺灣大學借調)、紐約華爾街蘇利文律師事務所公司與金融法商務律師、史丹福大學法學院客座副教授、統一超商 | 國立臺灣大學法律學系兼任教授 | |||||||
| 獨立董事— | ||||||||
| 精材科技(股)公司(股票代碼：3374) | ||||||||
| 尼得科超眾科技(股)公司(股票代碼：6230) | ||||||||
| 中華公司治理協會常務監事 | ||||||||
| 國際比較法學會台灣分會召集人 | 0 | 不適用 |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數 (註) | 114年度董事會親自出席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (股)公司獨立董事、創意電子(股)公司獨立董事、萬泰商業銀行獨立董事、凱基商業銀行獨立董事、凱基證券獨立董事、合作金庫商業銀行獨立董事、開南大學法學院院長兼客座教授 | ||||||||
| 7 | 獨立董事 | 楊春欽 | ||||||
| (本屆董事會成員) | 男 | |||||||
| 71-80歲 | 經營管理環保綠能材料研發永續管理 | (學)美國麻省理工學院材料科學及工程研究所博士 | ||||||
| 國立台灣大學機械研究所碩士 | ||||||||
| 國立台灣大學 | 長榮鋼鐵(股)公司獨立董事(股票代碼：2211) | |||||||
| 台灣穗高科技(股)公司董事暨總經理 | 0 | 100% |
| 序號 | 職稱 | 候選人姓名 | 性別年齡 | 專長 | 主要學歷、經歷 | 主要現職 | 持有股數
(註) | 114年度
董事會
親自出席率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 機械學系
(經)國家中山科學研究院材料研發中心材料測試與評估組組長、技監研究員 | | | |
註：本次股東常會停止過戶日(115年3月29日)持有股數。
長榮鋼鐵股份有限公司章程
第一章 總則
第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為長榮鋼鐵股份有限公司。（英文名稱 EVERGREEN STEEL CORPORATION）。
第二條：本公司所營之事業如下：
一·CA01010 鋼鐵冶鍊業
二·CA01020 鋼鐵軌延及擠型業
三·CA01030 鋼鐵鑄造業
四·CA01050 鋼材二次加工業
五·CA05010 粉末冶金業
六·CB01010 機械設備製造業
七·CD01010 船舶及其零件製造業
八·CD01020 軌道車輛及其零件製造業
九·CD01030 汽車及其零件製造業
十·D101050 汽電共生業
十一·F213080 機械器具零售業
十二·F214060 船舶及其零件零售業
十三·F214080 軌道車輛及其零件零售業
十四·F401010 國際貿易業
十五·I301020 資料處理服務業
十六·I501010 產品設計業
十七·J101060 廢(污)水處理業
十八·JZ99050 仲介服務業
十九·CA02010 金屬結構及建築組件製造業
二十·CA02990 其他金屬製品製造業
廿一·JA02990 其他修理業
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41
廿二·CB01990 其他機械製造業
廿三·E103011 鋼構工程專業營造業
廿四·JE01010 租賃業
廿五·G801010 倉儲業
廿六·F111090 建材批發業
廿七·F211010 建材零售業
廿八·CB01030 污染防治設備製造業
廿九·E604010 機械安裝業
三十·EZ02010 起重工程業
卅一·E599010 配管工程業
卅二·CA02060 金屬容器製造業
卅三·CA03010 熱處理業
卅四·E401010 疏濬業
卅五·E402010 砂石、淤泥海拋業
卅六·ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條：本公司設於台北市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司工廠或辦事處。
第四條：本公司對外之所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過本公司實收股本百分之四十之限制。
本公司得對外擔任保證人。
第二章 股份
第五條：本公司資本總額新台幣肆拾肆億元，分為肆億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。
本公司依法買回股份轉讓與員工、發放員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、現金增資發行新股保留供員工承購股份，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
第六條：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
第七條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，不得為之。
第三章 股東會
第八條：本公司股東會分常會及臨時會二種：
一，股東常會於每會計年度終了後六個月內召開之。
二，股東臨時會於必要時依法召開之。
本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
股東會開會時，如以視訊會議為之，以視訊方式參與會議之股東，視為親自出席。
第九條：股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前將開會之日期、地點及召集事由通知各股東。
第十條：本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。
第十一條：股東因故不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。
本公司召開股東會時，應將電子方式列為股東行使表決權方式之一，其相關事宜悉依公司法及相關法令規定辦理。
第十二條：股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數之股東出席，而以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十三條：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定辦理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第十四條：股東會之議決事項應作成議事錄，內容及分發方式等依公司法第一百八十三條規定辦理。
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第四章 董事及經理人
第十五條：本公司設董事七至九人。
本公司董事之選任，採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度，股東應就本公司公告之候選人名單中選任之，其應遵行事項依相關法令辦理。
第一項全體董事應持有之股份總額，依照證券管理機關之規定。
第十六條：前條所定董事名額中，其中三名為獨立董事。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦理。
第十七條：董事任期為三年，連選得連任，但得依公司法第一百九十九條規定，由股東會之決議隨時解任。
第十八條：董事缺額達三分之一時，董事會應自事實發生之日起六十日內，召開股東會補選之，其任期以補足原任之期間為限。
獨立董事因故解任，致人數不足第十六條第一項規定者，應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任時，董事會應自事實發生之日起六十日內，召開股東會補選之。
第十九條：董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一人為董事長，另得選一人為副董事長，董事長對內為股東會及董事會主席，對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
第二十條：本公司業務之執行，除相關法令或本章程另有規定應由股東會決議之事項外，均應由董事會決議行之。
第二十一條：本公司董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時，得隨時召集之。
前項召集之通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
董事因故不能出席董事會時，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席。
第二十二條：董事會之決議，除相關法令或本章程另有規定外，以過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。
43
第二十三條：本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，依證券交易法及相關法令辦理。
董事會得依法令規定或視需要設置各類功能性委員會，其組織規程由董事會另訂之。
第二十四條：董事之報酬，授權董事會依其對本公司之營運參與度及貢獻價值，並參酌同業通常水準議定之。
為分散董事法律責任風險，以提昇公司治理能力，本公司得為全體董事及本公司派任於轉投資公司擔任董事、監察人之代表人於其任期內投保責任保險。
第二十五條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。
第五章 會計
第二十六條：每會計年度終了，董事會應編造下列各項表冊，並依法定程序提請股東常會承認：
一．營業報告書。
二．財務報表。
三．盈餘分派或虧損撥補之議案。
第二十七條：本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不得低於百分之〇·五及董事酬勞不得高於百分之二。員工酬勞中應保留不低於百分之六十予基層員工。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥員工酬勞及董事酬勞。
前項所稱之獲利，係為當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。
員工酬勞得以股票或現金為之；董事酬勞限以現金為之。
員工酬勞之發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。
員工酬勞及董事酬勞之金額連同員工酬勞之發放方式，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。
44
第二十七條之一：本公司年終結算如有盈餘，除提付應納稅款外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提出百分之十為法定盈餘公積，並依規定提列或迴轉特別盈餘公積，加計前期累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案，提請股東會通過後分配之。
前項特別盈餘公積之提列，屬前期累積未提足之部分，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。
本公司處於穩定成長期，為配合公司營運規劃並兼顧股東權益，董事會應依下列原則擬定盈餘分配案：
一、每年提撥不低於當期稅後淨利百分之五十為股東紅利。
二、股東紅利採現金股利及股票股利互相配合方式發放，其中現金股利至少應為股利總額百分之五十。
第六章 附則
第二十八條：本公司組織規章及各項作業程序由董事會另訂之。
第二十九條：本章程未盡事宜，概依公司法及相關法令辦理。
第三十條：本章程訂立於中華民國六十二年一月十六日，第一次修正於民國六十三年四月二十五日，第二次修正於民國六十五年十一月十日，第三次修正於民國六十九年三月十五日，第四次修正於民國六十九年十月二十三日，第五次修正於民國六十九年十二月三日，第六次修正於民國七十年一月五日，第七次修正於民國七十年六月二十九日，第八次修正於民國七十一年十一月二十三日，第九次修正於民國七十二年八月四日，第十次修正於民國七十二年九月二十四日，第十一次修正於民國七十三年一月二十四日，第十二次修正於民國七十三年八月二十日，第十三次修正於民國七十三年十二月十八日，第十四次修正於民國七十四年八月五日，第十五次修正於民國七十四年十二月五日，第十六次修正於民國七十六年三月九日，第十七次修正於民國七十六年六月十二日，第十八次修正於民國七十六年七月二十日，第十九次修正於民國七十六年九月十日，第二十次修正於民國七十六年九月二十九日，第二十一次修正於民國七十六年十月十九日，第二十二
45
次修正於民國七十六年十二月三十一日，第二十三次修正於民國七十七年十二月二十日，第二十四次修正於民國七十八年三月三日，第二十五次修正於民國七十八年五月十七日，第二十六次修正於民國七十九年二月十七日，第二十七次修正於民國七十九年九月十二日，第二十八次修正於民國七十九年十一月十五日，第二十九次修正於民國七十九年十二月十二日，第三十次修正於民國八十年一月三日，第三十一次修正於民國八十一年四月十五日，第三十二次修正於民國八十一年七月二十日，第三十三次修正於民國八十一年十月十五日，第三十四次修正於民國八十一年十二月七日，第三十五次修正於民國八十一年十二月三十一日，第三十六次修正於民國八十二年四月一日，第三十七次修正於民國八十七年三月三十日，第三十八次修正於民國八十七年九月二十五日，第三十九次修正於民國八十七年十一月二十一日，第四十次修正於民國八十九年四月十七日，第四十一次修正於民國九十年四月二十七日，第四十二次修正於中華民國九十一年六月二十五日，第四十三次修正於中華民國九十三年四月二十九日，第四十四次修正於中華民國九十四年五月三十一日，第四十五次修正於中華民國九十四年十月五日，第四十六次修正於中華民國九十五年五月三十日，第四十七次修正於中華民國九十七年五月二十二日，第四十八次修正於中華民國九十八年五月二十二日，第四十九次修正於中華民國九十九年五月二十一日，第五十次修正於中華民國一〇〇年六月三十日，第五十一次修正於中華民國一〇一年五月二十二日，第五十二次修正於中華民國一〇五年五月二十六日，第五十三次修正於中華民國一〇六年五月二十六日，第五十四次修正於中華民國一〇八年五月三十日，第五十五次修正於中華民國一〇八年十一月二十九日，第五十六次修正於中華民國一一一年六月十日，第五十七次修正於中華民國一一四年五月二十八日。
長榮鋼鐵股份有限公司
董事長：林耿立
長榮鋼鐵股份有限公司
股東會議事規則
第一條 本公司股東會議事，依本規則行之。若有未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。
第二條 本規則所稱之股東指股東本人、徵求人及受股東委託出席之代理人。
法人股東指派代表人出席股東會，其指派之人數以當屆董事人數為上限。
法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。
第二條之一 本規則所稱股東會以視訊會議召開者包含下列二種：
一、視訊輔助股東會：指公司召開實體股東會並以視訊輔助，股東得選擇以實體或以視訊方式參與股東會。
二、視訊股東會：指公司不召開實體股東會，僅以視訊方式召開，股東僅得以視訊方式參與股東會。
第三條 股東應憑出席簽到卡及身分證明文件出席股東會。
股東會之出席，應以股數為計算基準。出席股數依繳交之出席簽到卡及視訊會議平台報到股數，加計以電子方式行使表決權之股數計算之。
股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席，應於股東會開會二日前，向本公司登記，其他應遵循事項應依相關法令辦理。
本公司應公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。
第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
第五條 已屆開會時間，主席應即宣布開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總
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數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。
開會時間已延後二次，出席股東代表股數達已發行股份總數三分之一以上而未過半數時，主席得宣布流會並再行召集股東會，或得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東，於一個月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開且股東欲以視訊方式出席者，應依第三條規定於股東會開會二日前，向本公司重行登記。
主席依前二項規定宣布流會時，股東會以視訊會議召開者，本公司應於股東會視訊會議平台公告流會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第六條 股東會如由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定擔任之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
第七條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，準用前項之規定。前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。主席若未經決議逕行宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
第七條之一 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一之規定以書面向公司提出股東常會議案。
對於不符合規定之股東提案，應於股東會議事手冊之附錄說明未列入之理由，不另列入議程，亦不載明於議事錄。
符合規定之股東提案與董事會提案屬同類型議案者，股東之提案視為董事會提案之修正案，由主席併案處理。
第八條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席或發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
第九條 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
股東對於議程所列報告事項之詢問，應於全部報告事項均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後，始得發言。就全部報告事項，每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東對於議程所列承認事項、討論事項之每一議案、臨時動議程序中提出之各項議案，同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東對於臨時動議程序進行中非屬議案之詢問及其他意見表達，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。
股東發言違反前四項規定、超出議題範圍或影響會議秩序者，主席得制止其發言。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，就全部報告事項、承認事項及討論事項之每一議案、臨時動議程序，提問次數各不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用前條及前五項規定。
第十條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條 議案之表決，除相關法令及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。
第十二條 議案表決時，應採逐案票決，主席得裁示就各項議案（含選舉案）採分批次或全部議案一併進行之方式進行投票。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計
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票，並宣布表決結果及選舉結果。
第十三條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
第十四條 主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。
第十五條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗力情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。
第十五條之一
股東會以視訊會議召開者，本公司應宣布除有依法令無須延期或續行集會情事外，主席宣布散會前，若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘以上且無法排除障礙時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數及選舉權數。
依第一項規定辦理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會之股東，其出席股數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
第十六條 股東會有董事選舉時，董事選舉事宜應依本公司董事選舉辦法辦理。
第十七條 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。
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表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。
股東會以視訊會議召開者，本公司應於各項議案或選舉議案之計票作業完成後，宣讀表決結果及選舉結果，並應作成紀錄，即時上傳至股東會視訊會議平台。
第十八條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年，但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影，本公司應於存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務者保存。
第十九條 辦理股東會之會務人員及糾察員（或保全人員）應佩戴識別證或臂章。
主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。
股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員（或保全人員）請其離開會場。
第二十條 本規則經股東會通過後生效，修訂時亦同。
「長榮鋼鐵股份有限公司股東會議事規則」沿革
- 本程序訂定於中華民國八十六年三月二十六日。
- 第一次修訂於中華民國八十七年三月三十日。
- 第二次修訂於中華民國九十一年六月二十五日。
- 第三次修訂於中華民國九十五年五月三十日。
- 第四次修訂於中華民國一〇一年五月二十二日。
- 第五次修訂於中華民國一〇八年十一月二十九日。
- 第六次修訂於中華民國一一〇年七月二十三日。
- 第七次修訂於中華民國一一三年五月二十七日。
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長榮鋼鐵股份有限公司
董事選舉辦法
第一條：本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
第二條：本公司董事之選舉，採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度，股東應就本公司公告之候選人名單中選任之，其應遵行事項依相關法令辦理。
第二條之一：本公司董事之選舉採記名累積投票法。股東之每一股份具有與應選出董事人數相同之選舉權數，其得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名得以在選舉票所印之股東戶號或出席證號碼代之。
獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。
第三條：選舉開始前，由主席指定監票員、計票員及相關人員執行各項職務，但監票員應具有股東身分。
第四條：本公司董事應選名額應依公司章程規定及董事會決議定之。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，其董事應選名額由該召集權人依公司章程規定定之。
選舉計票時，應分別計算獨立董事及非獨立董事所得之選舉權數，由所得選舉權數較多者分別依次當選，如有二人以上所得之選舉權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出席股東會者由主席代為抽籤。
前項選舉權數，應以股東會現場投票之選舉權數及視訊會議平台之選舉權數，並加計以電子方式行使選舉權之權數計算之。
第五條：選舉票應由董事會製備，並加註股東戶號或出席證號碼及選舉權數。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，選舉票得由該召集權人製備。
第六條：股東本人、徵求人及受股東委託出席之代理人應使用股東會召集權人依第五條規定製備之選舉票進行投票，並依股東會相關公告或議事資料記載之提名候選人填寫選舉票。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，應於主席宣布開會後，透過視訊會議平台進行選舉議案之投票，並應於主席
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宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。
第七條：選舉票有下列情形之一者無效：
一、非本辦法第五條規定之選舉票。
二、空白之選舉票。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、所填被選舉人經核對與提名候選人不符者。
五、除被選舉人之姓名或名稱外，夾寫其他文字、符號者。
六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。
第八條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席宣布。
股東會以視訊會議召開者，本公司應於選舉議案之計票作業完成後，即時將選舉結果依規定揭露於股東會視訊會議平台。
選舉票應由本公司妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
第九條：本辦法經股東會通過後生效，修訂時亦同。
「長榮鋼鐵股份有限公司董事選舉辦法」沿革
- 本辦法訂立於民國八十六年三月二十六日。
- 第一次修訂於民國九十年四月二十七日
- 第二次修訂於民國九十一年六月二十五日。
- 第三次修訂於民國一〇八年五月三十日。
- 第四次修訂於民國一〇八年十一月二十九日，並修訂名稱為「長榮鋼鐵(股)公司董事選舉辦法」。
- 第五次修訂於民國一一三年五月二十七日。
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長榮鋼鐵股份有限公司
董事持股明細表
| 職稱 | 姓名 | 持有股數 |
|---|---|---|
| 董事長 | 長榮海運股份有限公司 | |
| 代表人：林耿立 | 79,248,000 股 | |
| 董事 | 長榮海運股份有限公司 | |
| 代表人：柯麗卿 | ||
| 董事 | 繪股份有限公司 | |
| 代表人：戴錦鈺 | 3,200,000 股 | |
| 董事 | 維達開發股份有限公司 | |
| 代表人：李孟玲 | 12,823,245 股 | |
| 獨立董事 | 劉乃銘 | 0 股 |
| 獨立董事 | 連元龍 | |
| 獨立董事 | 楊春欽 | |
| 合計 | 95,271,245 股 |
註：本公司截至本次股東常會停止過戶日(115年3月29日)止已發行股份總數為417,091,463股。
全體董事最低應持有股數16,000,000股。
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FSC
MIX
Papel | Supporting responsible forestry
FSC® C123327