EGST — AGM Information 2025

Feb 13, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2211 長榮鋼　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/13	發言時間	17:08:26
發言人	劉邦恩	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25135701
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/13
說明	1.董事會決議日期:114/02/13 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)113年度審計委員會審查報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)113年度董事酬金分配情形報告 (5)113年度關係人交易情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告及財務報告案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:修訂「章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: (1)本公司113年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。 (2)本次股東常會受理股東提案期間為114/02/17-114/02/26。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.