EGIDE S.A.

AGM Information • Jul 13, 2023

Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juillet 2023

Bollène, le 13 juillet 2023 – 18 :00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte s'est réunie comme prévu sur seconde convocation le jeudi 13 juillet 2023 à 10 :30.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 1 382 080 actions (soit 13,36 % sur un total de 10 346 868 actions ayant droit de vote à la date de l'Assemblée) et 1 391 006 voix (soit 13,37% sur un total de 10 402 924 droits de vote).

L'AG ordinaire a donc pu se tenir normalement, en revanche, le quorum de 20% requis n'étant pas atteint, les résolutions de l'AG extraordinaire n'ont pas pu être votées.

Le résultat du vote des résolutions de l'AG ordinaire est le suivant :

Résolutions de l'AG ordinaire	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux	Approuvée à 99,0%
2 – Affectation du résultat en Report à nouveau	Approuvée à 98,4%
3 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 98,4%
4 – Approbation du rapport sur les conventions réglementées	Approuvée à 99,0%
5 – Approbation de l'application des règles de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2022	Approuvée à 96,6%
6 – Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l'exercice 2023	Approuvée à 96,6%
7 – Paiement de la rémunération fixe des membres du conseil d'administration	Approuvée à 97,2%
8 – Pouvoir pour les formalités	Approuvée à 99,0%
15 – Nomination de M. Philippe Bringuier en qualité de membre du Conseil d'administration	Approuvée à 99,0%
16 – Nomination de M. David Hien en qualité de membre du Conseil d'administration	Approuvée à 99,0%

Conseil d'administration

A la suite des deux nominations d'administrateurs décidées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2023, le Conseil d'Administration est dorénavant composé comme suit :

• M. Michel FAURE, Président;
• Monsieur Philippe BRINGUIER, Directeur Général et Directeur Financier, Administrateur
• Monsieur James F.COLLINS, Directeur des filiales américaines, Administrateur.
• Monsieur David HIEN, Directeur Général Délégué, Administrateur
• Mme. Véronique LAURENT LASSON, Administratrice indépendante
• Monsieur Jean-Louis MALINGE, Administrateur indépendant

AGENDA

Chiffre d'affaires S1 2023 : 19 juillet 2023

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CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général et Directeur Financier +33 4 90 30 97 11 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN'EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

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Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

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