EGIDE S.A.

AGM Information • Jun 21, 2021

Résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2021

Bollène, le 21 juin 2021 – 18 :00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'Assemblée Générale Mixte s'est réunie comme prévu le vendredi 18 juin 2021 à 15h00.

En raison du contexte de la pandémie du Covid-19, elle a eu lieu à huis clos au siège social du Groupe sous la présidence de Monsieur James Collins, Président Directeur général du Groupe Egide.

Cette Assemblée s'étant tenue hors la présence physique des actionnaires, ceux-ci avaient été invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée.

Le webcast de l'Assemblée Générale Mixte sera mis en ligne sur le site internet d'Egide d'ici quelques jours : www.egide-group.com – Rubrique Finance / Assemblée Générale.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 2 931 527 actions (soit 28,3% sur un total de 10.346.868 actions ayant droit de vote à la date de l'Assemblée) et 2 952 763voix (soit 28,3 % sur un total de 10.433.562 droits de vote), soit au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Le résultat du vote des résolutions est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux	Approuvée à 99,99%
2 – Affectation de la perte en Report à nouveau	Approuvée à 99,99%
3 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 99,99%
4 – Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à 99,99%
5 – Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mr James Collins, pour 4 ans	Approuvée à 98,63%
6 – Approbation de la rémunération 2020 du Président Directeur Général	Approuvée à 99,99%
7 – Approbation de la rémunération 2021 du Président Directeur Général	Approuvée à 99,99%
8 – Paiement de la rémunération du Conseil d'Administration votée en 2020	Approuvée à 99,98%
9 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à 99,99%

Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
10 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions
ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Approuvée à 99,98%
11 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres
de créance donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit	Approuvée à 99,98%
préférentiel de souscription des actionnaires
12 - Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital par
émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de
capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution	Approuvée à 99,99%
de titres de créances, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires
13 - Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet
d'augmenter le capital social par émission de titres de capital de la société avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par placement	Approuvée à 98,63%
privé visé à l'article L411-2 1° du code monétaire et financier
14 - Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration pour
augmenter le capital avec suppression du DPS au profit des adhérents à un plan	Approuvée à 98,63%
d'épargne entreprise
15 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à 99,99%

1

AGENDA

Chiffre d'affaires S1 2021 : 23 juillet 2021

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Paris™- Compartiment C - ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID

CONTACTS

EGIDE – Luc Ardon – Directeur Financier -+33 4 90 30 35 94 – luc.ardon@fr.egide-group.com FIN'EX TENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr