EGIDE S.A.

AGM Information • Jul 2, 2019

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER JUILLET 2019

Le 02 juillet 2019 - 7h00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l'assemblée générale extraordinaire s'est réunie sur seconde convocation le lundi 1er juillet 2019. Les actionnaires présents ou représentés détenaient 3 708 910 actions (soit 35,85 % sur un total de 10 346 868 actions ayant droit de vote à la date de l'assemblée) et 3 777 235 voix (soit 36,09 % sur un total de 10 466 428 droits de vote), soit plus de 20 % des actions requises pour atteindre le quorum d'une assemblée extraordinaire sur seconde convocation.

Le résultat des votes est le suivant, étant rappelé qu'en matière extraordinaire, une résolution est approuvée si elle obtient la majorité des deux tiers des voix :

Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
10 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Approuvée à l'unanimité
11 - Délégation de compétence pour augmenter le capital par émission de titres de créances donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Approuvée à 86,54 %
12 - Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital objet des résolutions n° 10 et n° 11	Approuvée à 86,54 %
13 - Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (offre visée à l'article L411-2 II du code monétaire et financier)	Rejetée à 44,21 %
14 - Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise	Approuvée à 99,99 %
15 - Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

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A PROPOS D'EGIDE

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance,...). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

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