EGIDE S.A.

AGM Information • May 13, 2011

Compte rendu de l'assemblée générale du 13 mai 2011 Evolution du conseil d'administration

Compte rendu de l'assemblée générale

L'assemblée générale mixte s'est réunie comme prévu ce vendredi 13 mai 2011 et a approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2010. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le conseil d'administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes annuels	Approuvée à 99,80 %
2 – Conventions réglementées	Approuvée à l'unanimité
3 – Affectation du résultat	Approuvée à l'unanimité
4 – Approbation des comptes consolidés	Approuvée à 99,80 %
5 – Approbation du rapport du président sur la gestion des risques	Approuvée à l'unanimité
6 – Approbation du rapport sur les options de souscription d'actions	Approuvée à 93,64 %
7 – Renouvellement du mandat d'un administrateur (Philippe Brégi)	Approuvée à 95,76 %
8 – Nomination d'un nouvel administrateur (Catherine Gerst)	Approuvée à 95,76 %
9 – Nomination d'un nouvel administrateur (Vincent Hollard)	Approuvée à 89,40 %
10 – Attribution de jetons de présence	Approuvée à l'unanimité
11 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité
Résolutions extraordinaires
12 – Mise en conformité des statuts	Approuvée à l'unanimité
13 – Délégation de compétence pour augmenter le capital avec DPS	Approuvée à 95,76 %
14 – Délégation de compétence pour augmenter le capital sans DPS	Approuvée à 89,40 %
15 – Délégation de compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec et sans DPS	Approuvée à 89,40 %
16 – Augmentation du capital au profit des salariés	Rejetée à 88,52 % (1)
17 – Pouvoirs pour les formalités	Approuvée à l'unanimité

(1) Cette résolution a été rejetée à la demande du conseil d'administration, qui juge que la mise en place d'un plan d'épargne entreprise nécessaire à la réalisation d'une augmentation du capital au profit des salariés n'apparaissait pas opportune dans le contexte économique actuel.

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient ensemble 661 619 actions et 664 149 voix, soit 51,44 % des actions ayant le droit de vote (le capital de la société est constitué de 1 286 275 actions ayant 1 297 987 voix à la date de l'assemblée).

Evolution du conseil d'administration

A l'issue de l'assemblée générale mixte, la société 21 Centrale Partners, administrateur, a fait part au conseil d'administration de sa démission dudit conseil, les deux fonds actionnaires gérés par 21 Centrale Partners étant entrés en phase de liquidation. Le président a remercié 21 Centrale Partners pour le soutien actif qu'il a apporté pendant plus de 10 ans. Le nouveau conseil d'administration, réuni pour nommer son président, a pris acte de cette décision. Ainsi à compter de ce jour, il se compose de :

• Philippe Brégi, Président du conseil d'administration et Directeur général
• Antoine Dréan, administrateur
• Catherine Gerst, administrateur
• Vincent Hollard, administrateur