EGIDE S.A.

AGM Information • Jun 23, 2009

Compte rendu de l'assemblée générale

L'assemblée générale mix te s'est réunie comme prév u le v endredi 19 juin 2009 et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'ex ercice 2008. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le conseil d'administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Comptes sociaux	Approuv ée à 99.83 %
2 – Conventions réglementées	Approuv ée à 94.62 %
3 – Affectation du résultat	Approuv ée à l'unanimité
4 – Comptes consolidés	Approuv ée à 99.83 %
5 – Rapport du président sur le contrôle interne	Approuv ée à 94.79 %
6 – Rapport sur les options de souscription d'actions	Approuv ée à 94.79 %
7 – Nomination d'un commissaire aux comptes titulaires	Approuv ée à l'unanimité
8 – Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant	Approuv ée à l'unanimité
9 – Attribution de jetons de présence	Approuv ée à 99.71 %
10 – Pouv oirs pour formalités	Approuv ée à l'unanimité

Résolutions extraordinaires	Résultat des votes
11 – Non dissolution de la société	Approuv ée à l'unanimité
12 – Délégation de compétence pour augmentation de capital avec DPS	Approuv ée à 91.86 %
13 – Délégation de compétence pour augmentation de capital sans DPS	Approuv ée à 86.66 %
14 – Délégation de compétence pour augmentation du nombre de titres	Approuv ée à 94.97 %
15 – Délégation de compétence pour augmentation de capital au profit des	Rejetée à 83.67 %, suivant les
salariés	recommandations du conseil
16 – Pouv oirs pour formalités	Approuv ée à l'unanimité

Les actionnaires présents, représentés ou ayant v oté à distance possédaient ensemble 630 100 actions, soit 49.61 % des actions ay ant le droit de v ote, et 811 541 v oix, (le capital de la société est constitué de 1 286 122 actions ay ant 1 465 623 voix à la date de l'assemblée).

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À propos d'Egide

Egide SA est un groupe européen d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Le groupe intervient sur les marchés de haute technologie tels que l'Espace, la Défense, la Sécurité, l'Aéronautique, les Télécommunications, l'Automobile et le Médical. Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France, aux États-Unis et en Grande-B retagne.

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