EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 5, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 18:04:38
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2016 18:08:18

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa/İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	232 878 17 00 /232 878 12 54
E-posta adresi	:	bsabuncu@egeseramik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	232 878 17 00 /232 878 12 54
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımına Bağlı Komitelerin Seçimi

AÇIKLAMA:

05/05/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,

2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler olarak yönetim kuruluna seçilen Sn.İsmet MİLÖR'ün başkan olarak  ve Sn.Dilek NAM'ın üye olarak seçilmesine,

3-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. İsmet MİLÖR'ün başkan olarak ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran DEMİR'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  Sn.Aysel HATİPOĞLU'nun üye olarak seçilmesine,

5-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.