EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 5, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2015 15:16:29
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.05.2015 15:18:20

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 26. Km. Kemalpaşa
Telefon ve Faks Numarası	:	232 - 8781700
E-posta adresi	:	bsabuncu@egeseramik.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	232 - 8781700
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Seçimi

AÇIKLAMA:

05/05/2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak görev dağılımı yapmışlardır:

- Sn.İbrahim POLAT - Yönetim Kurulu Başkanı olarak (icracı olmayan)

- Sn.Bülent ZIHNALI - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı)

- Sn.Baran DEMİR - Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak (icracı olmayan)

- Sn.İsmet MİLÖR - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- Sn.Meriç ESMER - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- Sn.İbrahim Fikret POLAT - Yönetim Kurulu Üyesi olarak (icracı olmayan)

belirlenmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulu ;

1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi kurulmasına,

2-Denetim Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına, Denetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler olarak yönetim kuruluna seçilen Sn.İsmet MİLÖR'ün başkan olarak  ve Sn.Meriç ESMER'in üye olarak seçilmesine,

3-Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek ve şirkete ilişkin atamalarda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Meriç ESMER'in başkan olarak ve icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sn. Baran DEMİR'in üye olarak, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  Diclehan KARAASLAN'ın üye olarak seçilmesine,

5-SPK Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.