EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 15:10:21
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2012 15:12:03

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 26.km Kemalpaşa İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	(232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(232) 878 17 00- (232) 878 12 54
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	27.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İmtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı bugün (27 Nisan 2012) yapılmıştır. Her iki toplantıya ilişkin tutanaklar ekte verilmiş olup, sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

1)Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ıle ilgili teklifi genel kurulca onaylanmış ortaklarımıza, 1,00 TL  nominal değerli hisse için 0,1878 TL. brüt=net nakit temettü ödenmesi, ve 16-31 Mayıs 2012 tarihine kadar dağıtılmasına karar verilmiştir.

2) 2012 yılı faaliyet dönemi Yönetim kurulu Üye sayısının '5' (beş) olarak belirlenmesi, '2'(iki) üyenin bağımsız üye olarak tayini  ve bir sonraki olagan genel kurula kadar  görev yapacak yönetim kurulunun aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

- İbrahim POLAT,

- Bülent ZIHNALI

- Baran DEMİR,

- İsmet MİLÖR -Bağımsız Üye

- Meriç ESMER - Bağımsız Üye

3)Denetçiliklere  bir sonraki olagan genel kurula kadar  görev yapmak üzere  Nilgün AYTEKİN,  Aysel HATİPOĞLU,  Şahin TURAN  seçilmiştir.

4)Şirketimizin bağlı ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451.maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri I No:31 sayılı Tebliği kapsamında, tasfiyesiz infisah yoluyla birleşmesi onaylanmıştır.

5)Şirket anasözleşmesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında yapılan  madde tadilleri onaylanmıştır.

6)Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak  "AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." seçimi onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.