EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • May 20, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince;

Denetimden Sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp ve Sn. Selim Dündar'ın seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp'in başkanlık etmesine,

Kurumsal Yönetim Komitemiz için Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Selim Dündar, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout ve Sn. Musa Karaca'nın seçilmesine, komiteye Selim Dündar'ın başkanlık etmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun seri II-17.1 sayılı '' Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ'' ile düzenlendiği üzere '' Kurumsal Yönetim Komitesinin'', '' Aday Gösterme Komitesi'' ve '' Ücret Komitesi'' görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken Saptanması komitesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp, Sn. Selim Dündar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout'un seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp'in başkanlık etmesine,

Komite Başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.