EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 24, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.12.2025
General Assembly Date	03.02.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.02.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Stefaan Arthur J. HASPESLAGH'ın görevden alınmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	03.02.2026 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	03.02.2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin ana hissedarı Deceuninck NV'nin Yönetim Kurulu kararıyla, Haziran 2024'ten bu yana Deceuninck NV'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Stefaan Arthur J. HASPESLAGH ile olan işbirliği sona erdirilmiştir. Deceuninck NV Grubu içindeki görev değişiklikleri ışığında, mevcut koşullar altında Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliği görevinin Stefaan Arthur J. HASPESLAGH tarafından sürdürülemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, Şirketin Ana Sözleşmesi uyarınca, mevcut altı kişilik yapı yerine beş kişilik Yönetim Kurulu yapısının devam etmesinin yeterli ve uygun olduğu ve bu yapının Şirketin yönetişim ve operasyonel işleyişi açısından olumlu değerlendirildiği belirlenmiştir.

Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 24.12.2025 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; yönetim kurulu üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin önerinin gündem maddeleri uyarınca görüşüleceği, 03/02/2026 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.