EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	21.02.2024
General Assembly Date	21.03.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.03.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.

4 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

5 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.