EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2023

Summary Info	2022 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	06.03.2023
General Assembly Date	04.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.04.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2023 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde ve 2023 yılında gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,

11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2022 Falliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	04.04.2023 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN CETVELI .pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 04/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.