EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 24, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	GÖKSEV APAK	İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRÜ	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.03.2016 17:59:16
2	MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	24.03.2016 18:00:52

Ortaklığın Adresi	:	25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliağa / İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	0232 6251250 - 0232 6251245
E-posta adresi	:	info@egegubre.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0232 6251250 - 0232 6251245
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz 24 Mart 2016 tarihinde 16:00 da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında;

1-Şirket ana sözleşmesinin 12.maddesinin (d) bendi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet GENÇER'in,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'nin seçilmesine,

2-Sermeye Piyasası Kurulu'nun Seri II,NO:17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca;Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Sayın Fatin ŞENEL'iin başkan ve Sayın Murat AKSU'nun üye olarak,Riskin Erken Saptanması Komitesine Sayın Fatin ŞENEL'in başkan Sayın Hasan İbrahim KINAY'ın üye olarak,Kurumsal Yönetim Komitesine ise başkan olarak Sayın Murat AKSU'nun üye olarak ise Sayın İpek Seviye GENÇER ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri sorumlusu Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.