EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 3, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03.04.2014 17:56:15
2	MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	03.04.2014 17:57:47

Ortaklığın Adresi	:	25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ ALİAĞA / İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	0232 6251250 - 0232 6251245
E-posta adresi	:	info@egegubre.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0232 6251250 - 0232 6251245
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuz 03 Nisan 2014 tarihinde saat 16:00 da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında;

1- Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesinin d bendi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ahmet GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'nin seçilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğ uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine ise Sayın Fatin ŞENEL'in başkan ve Sayın Murat AKSU'nun üye olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Sn. Murat AKSU'nun başkan ve Sn. Hasan İbrahim KINAY'ın üye olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Sn. Fatin ŞENEL' in başkan ve Sn. Hasan İbrahim KINAY'ın üye olarak seçilmelerine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.