EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2020

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	20.02.2020
General Assembly Date	19.03.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.03.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI - İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi , 2019 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muharras Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca , Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

7 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 19.03.2020 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ; 1-Şirketimizin 2019 yılı karından brüt %200 , net %170 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 3-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.03.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Ege Gübre 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Ege Gübre 2019 Genel Kurul Toplantı Zaptı.pdf - Minute
Appendix: 3	2019 kardağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.