EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2019

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	21.02.2019
General Assembly Date	02.04.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	01.04.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI - İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi , 2018 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muharras Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca , Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2019 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

7 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 02.04.2019 salı günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında ; 1-Şirketimizin 2018 yılı karından brüt %120 , net %102 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 3-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.04.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	EGE GÜBRE SAN.A.Ş. NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	EGE GÜBRE SAN.A.Ş.NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Minute
Appendix: 3	2018 kardağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 02.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.