EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Feb 24, 2017

Summary Info	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	EGGUB

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	24.02.2017
General Assembly Date	06.04.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	05.04.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2016 yılına ait bilanço ve kar – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Şirket Yönetim Kurulunca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2017 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

7 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

8 - Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler TRİ ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPKnun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document