EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.03.2015 00:31:36
2	CEM ÜSTÜNER	GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.03.2015 00:33:38

Adres	Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı-İzmir
Telefon	232 - 4911400
Faks	232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.

Karar Tarihi	09.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	31.03.2015 14:00
Adresi	Kemalpaşa Caddesi No:280 Pınarbaşı-İzmir
Gündem	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31.03.2015 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi, 2.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 3.Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5.Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları, 6.2014 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması, 7.3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 8.2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi, 2015 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, 9.Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini, 10.2015 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, 11.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, 12.İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 13.Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Pay geri alım programının görüşülmesi, 16.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 31.03.2015 günü, saat 14.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.