EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2014 11:10:58
2	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	07.03.2014 11:15:32

Adres	Kemalpaşa Cad. No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon	232 - 4911400
Faks	232 - 4911515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4911400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4911515
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında.

Karar Tarihi	03.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 11:00
Adresi	Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Gündem	GÜNDEM 1. Toplantı Divanı Seçimi. 2. Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi. 3. 2014 yılı için bağımsız denetim kuruluşu seçimi. 4. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması. 5. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi. 6. Bilanço ve kâr/zarar hesabının tasdiki. 7. Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları. 8. Kâr hakkında karar verilmesi. 9. Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini. 10. Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11. Yönetim kurulunun, kâr dağıtım politikası hakkındaki değişiklik teklifinin görüşülmesi. 12. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programının onaylanması 13. Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin ortaklar olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.03.2014 günü, saat 11.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Bilanço, kâr ve zarar hesabı, faaliyet raporu ve denetçi raporu "Kemalpaşa Caddesi No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde bulunan şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin toplantıda bizzat hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerinin aşağıda örneği bulunan vekaletname örneğini doldurmak suretiyle kendilerini vekil aracılığı ile temsil ettirmelerini rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.