EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 18, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[EGEEN]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 74

KARAR TARİHİ : 17.02.2017

BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar

ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İlkbahar, Sabri Yalçın Akdemir, İlhan Esin

GÜNDEM : Kesinleşmiş üye aday listesi.

KARAR :

Şirketimizin 13.03.2017 günü saat: 14.00' da yapılacak 2016 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere;

1. Aday Gösterme Komitesi' nin 16.02.2017 gün ve 6 sayılı raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR ve Sn. Osman Burak AKDİKMEN olarak,

2. Diğer yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesinin; Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş., H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. olarak,

Kesinleştirilmesine ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına o ybirliği ile karar verilmiştir.