EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. — AGM Information 2021

Apr 2, 2021

Summary Info	2020 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	01.03.2021
General Assembly Date	25.03.2021
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,

2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

6 - 2020 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

10 - 2021 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

14 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ege Endüstri ve Tic. AŞ'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak-KAP.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.