EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2019

Summary Info	28.03.2019 tarihinde yapılan Ege Endüstri ve Tic. AŞ Genel Kurul'una ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.03.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,

2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,

6 - 2018 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,

7 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,

10 - 2019 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,

11 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ege Endüstri ve Tic. AŞ'nin 28.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Kap-tutanak_41732.pdf - Minute
Appendix: 2	KAP-hazirun_41730.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.03.2019 günü saat 14:00'de "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı/İzmir" adresinde yapılmıştır.