EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET ATTİLA	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11.03.2011 14:44:13

Ortaklığın Adresi	:	KEMALPAŞA CADDESİ NO:18 PINARBAŞI-İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	31.03.2011
Saati	:	10:00
Adresi	:	KEMALPAŞA CADDESİ NO:18 PINARBAŞI-İZMİR

GÜNDEM:

GÜNDEM

1) Toplantı Divanı Seçimi.

2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi.

3) 2011 yılı için, yıl içinde yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması.

4) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması.

5) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kar ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi.

6) Bilanço ve kar/zarar hesabının tasdiki.

7) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları.

8) Kar hakkında karar verilmesi.

9) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini.

10) Denetçi sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini.

11) VUK. geçici 25. md. gereği yapılan çalışma sonucu oluşan geçmiş yıl enflasyon zararlarının, enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarından mahsubu konusunun karara bağlanması,

12) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

13) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2011 günü, saat 10:00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18  Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.