EGAT — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2645 長榮航太　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/11	發言時間	19:55:20
發言人	謝新文	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3833268
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：台北市中山南路11號 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會審查報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年度董事酬金分配情形報告 (5)：114年度現金股利分配情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告及財務報告案 (2)：承認114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論解除董事競業限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間：115/03/16~115/03/25。

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