EGAT — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

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100502 ※本次股東常會恕不發放紀念品
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
臺北北門郵局第 11973 號信箱 本次股東會議事手冊
長榮航太科技股份有限公司 股務代理機構
及年報：請掃描左方
凱基證券股份有限公司 股務代理部 國 內
股務語音專線： (02)23892999 2645 QR-CODE 參閱
郵 資 已 付
網址： https://www.kgi.com.tw
請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權 台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
股務表單 e 通 知
立即開通 立即掃描左方 QR-CODE 登入並同意開通股利發放
集保ｅ通知，下次即可 E-mail 接收股利發放通知。
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
長榮航太科技股份有限公司 713 現金股利領取方式登記表 委 託 書 使 用 規 則 摘 要
請蓋原留印鑑 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代
戶號 戶名 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為
親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理
原登記 人者視為委託出席。
銀行帳號 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一
七七條規定辦理。
茲同意本人每年度現金股 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之
徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持
被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之
意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託
長榮航太科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 713 書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人
為限。
一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依 股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構
受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章
原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
方式代替之。
四、本登記表請填妥蓋章後於五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼114年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重
慶南路一段二號五樓）。
鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
713 長榮航太科技股份有限公司 713 委託人(股東) 編號
一一四年股東常會 委 託 書 股東戶號 簽名或蓋章
出席通知書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數
代替）為本股東代理人，出席本公司114年5月29日舉行之股東常會，代
時間：114年5月29日(星期四)上午九時正
地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基 理人並依下列授權行使股東權利： 姓名或名稱
金會國際會議中心10樓1001會議廳 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 1.承認113年度營業報告及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
戶 號
股東戶名： 2.承認113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.討論修正公司「章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.改選9席董事(含3席獨立董事)案。 姓名或名稱
5.討論解除新任董事競業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
普 通 股 股 數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受託代理人 簽名或蓋章
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 戶 號
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
※出席通知書及委託書 託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席，但委 此 致 或統一編號
託書由股東交付徵求 長榮航太科技股份有限公司
人或受託代理人者視 114-1 住 址
為委託出席 授權日期114年 月 日
徵求場所
及 人 員 ：
簽 章 處
第
一
聯
現 記
金 表
股 填
利 寫
領 說
取 明 新變 匯款
方式 詳下 更登 領取
登 列 記
第
二
聯
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
第 利委證：(
三
益託屬
聯 ○
之書實二)
價，者
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
親 簽
行體予三
自 名 為事檢七
或 。證舉三
出
蓋 向獎三
席 章 集金。
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A01

SB01110112402

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臺 北 北 門 郵 局 第1 1 9 7 3 號 信 箱
長榮航太科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股 務 代 理 部
0
0
9
0
0
1
第
四
聯 收
713
市縣 里村 路街 段 巷 弄 號 之 ︵ ︶ 樓
區鎮鄉
寄件人 ： 緘
電 話 ：
請自黏郵票
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請自黏郵票
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長榮航太科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國114年5月29日(星期四)上午九時正，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議廳召開114年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.113年度董事酬金分配情形報告。5.113年度現金股 利分配情形報告。(二)承認及討論事項：1.承認113年度營業報告及財務報告案。2.承認113年度盈餘分配案。3.討論修正公司「章程」案。(三)選舉事項：改選9席董事( 含3席獨立董事)案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分配案業經董事會決議通過如後：配發現金股利每股新台幣4.5元。

三、本公司114年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：長榮航空股份有限公司代表人：黃南宏、長榮航空股份有限公司代 表人：林寶水、長榮航空股份有限公司代表人：孫嘉明、長榮航空股份有限公司代表人：謝新文、立榮航空股份有限公司代表人：柯麗卿、立榮航空股份有限公司代表人： 蔡大煒；獨立董事：許妙靜、鄧衍森、周雍強；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請 股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

• 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】， 請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

• 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上 午8時30分，報到處地點同會議地點)， 若法人股東指派代表人出席時，另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填

妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證 予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。 六、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，備供核驗。

• 六、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，備供核驗。

• 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄 發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平 台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站 上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

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A01

長榮航太科技股份有限公司董事會

敬啟