EGAT — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2645 長榮航太　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	19:00:07
發言人	謝新文	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3833268
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號 財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議廳。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會審查報告。 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)113年度董事酬金分配情形報告。 (5)113年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告及財務報告案。 (2)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 討論修正公司「章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間： 114/03/17~114/03/26。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.