EGAT — AGM Information 2025

May 29, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2645 長榮航太　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/29	發言時間	14:27:10
發言人	謝新文	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3833268
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/29
說明	1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: (1)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生 (2)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿女士 (3)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生 (4)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生 (5)董事/ 長榮航空(股)公司代表人：謝新文先生 (6)董事/ 立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒先生 (7)獨立董事/ 許妙靜女士 (8)獨立董事/ 鄧衍森先生 (9)獨立董事/ 周雍強先生 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項: 本公司於114年3月10日董事會議依公司章程規定決議， 分配113年度現金股利每股新台幣4.5元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.