EGAT — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2645 長榮航太　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/11	發言時間	17:51:10
發言人	李緯章	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3833268
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號 財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓801會議室。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度董事酬金分配情形報告。 (5)112年度現金股利分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告及財務報告案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「股東會議事規則」案。 (2)討論修正「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間：113/03/18~113/03/27。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.