EG Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

EG/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	09:00
2. 장소		전남 광양시 명당3길 118 (주)EG 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 2) 부의안건 : 제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 제영태 사내이사 후보자 선임의 건 2-2호 의안 : 손진군 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 윤승수) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
제영태	1961-12	3년	재선임	(주)EG 경영지원실 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손진군	1953-12	3년	재선임	(주)EG 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤승수	1953-09	3년	재선임	상근	(주)다리온 상임감사 전인건축 CM 부사장