EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 06.10.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.10.2025 tarihinde Pazartesi günü, saat 10:00'da, "İçerenköy Mah. Destan Sk. Efor Plaza No:6 İç Kapı No:11 Ataşehir İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/10/2025 tarih ve 114263600 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak Yerli'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.09.2025 tarih ve 11412 sayılı nüshasında, Şirketin www.eforcay.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Muhammet Akkuş'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirketin toplam 363.000.000-TL. sermayesine tekabül eden 363.000.000 adet paydan, 273.000.053 -TL sermayeye karşılık 273.000.053 adet payın asaleten ve 11.066.057-TL sermayeye karşılık 11.0066.057 adet payın tevdi eden temsilcisi olmak üzere toplam 284.066.110 adet payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Akkuş tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi uyarınca; Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli toplantı divanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sn. Murat Göktaş, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Batuhan Ekinci ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Musa Keleş'in seçilmesine dair önerge okundu. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin ilk madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Sirket Esas Sözlesmesi'nin "Sirket Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 11.08.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-76549 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02- 00113226203 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin unvanı EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.