Korporacja Gosporadcza Effekt S.A. — AGM Information 2022

Apr 13, 2022

Uchwała nr 1

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ...................................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 2

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH: a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna.
• 1. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 3

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na potrzeby wyboru

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG efekt Spółka Akcyjna ("Spółka") ustala na potrzeby wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (członków) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 4

z dnia 16.05.2022 roku

Akcjonariuszy tworzących grupę nr 1

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze tworzący grupę nr 1 reprezentujący łącznie ……………………………………… akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki ………………………………….

§ 2

Niniejszym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 5

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składy Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki ………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 6

z dnia 16.05.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składy Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 7

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składy Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 8

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie uzupełnienia składy Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KG EFEKT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki ……….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 9

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000115403

w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Na podstawie art. 392 § 1 i art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób:

§1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej delegowanych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

§2

1. Członkom rady nadzorczej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek rady nadzorczej nie był obecny na żadnym z posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w formie uchwały.

3. W przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, należność obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez danego członka rady nadzorczej.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w§ 1 i §2, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Stawki wynagrodzenia określone w§ 1 i § 2 obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.

§3

Wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki zachowują moc.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......

Uchwała nr 10

z dnia 16.05.2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: "za" .... "przeciw" .... "wstrzymujących się" .......