EehwaConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 이화공영주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 02월 28일
권 유 자:	성 명:이화공영주식회사&cr주 소:서울시 마포구 양화로 104 (서교동)&cr전화번호:02-3771-6000
작 성 자:	성 명:주현진&cr부서 및 직위: 관리본부 회계팀/차장&cr전화번호:02-3771-6014
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

이화공영주식회사본인2022년 02월 28일2022년 03월 29일2022년 03월 04일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이화공영&cr주식회사보통주1,9940.01본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최삼규최대주주보통주7,033,93335.51대표이사 회장-최종찬대표이사보통주972,3804.91대표이사 사장-8,006,31340.42-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 주현진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2022년 02월 28일2022년 03월 04일2022년 03월 29일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 19일(토) 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일(수) 오후 5시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이화공영주식회사&cr홈페이지https://www.ee-hwa.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 29일 오전 10시서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 03월 19일(토) 오전 9시 ~ 2022년 03월 28일(수) 오후 5시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능&cr - 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사.&cr * 주주확인용 공인인증의 종류&cr 공동인증서 및 민간인증서&cr (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr - 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.&cr - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2022년 03월 19일(토) ~ 2022년 03월 28일(수)투표 후 회송용 봉투로 회송 - 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.&cr- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.&cr - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면, 간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.&cr- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.&cr- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr- 코로나19 상황을 고려하여 주주님들의 안전과 편의를 위해 온라인 주주총회를 병행하오니 현장참석이 어려우신 주주께서는 온라인으로 참여해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적&cr건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.&cr1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.&cr&cr당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.&cr최근 코로나19라는 경기 불확실성속에서도 최근 건설수주는 완만한 회복세에 들어섰고 SOC예산 증액 등 건설경기 회복에 대한 기대가 커지고 있습니다. 또한, 민간투자사업 역시 회복될 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr당사는 건설경기 회복에 대한 기대감과 함께 안전적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력으로 당기 매출액은 1,949억원으로 전기 매출액인 1,532억원 대비 27.2% 증가하였지만, 원자재 상승등 비용이 증가하여 당기순손실은 4,680백만원으로 전기순이익 301백만원 대비 4,981백만원 감소하였습니다.&cr&cr매출의 구성은 건축 97.1%, 토목 2.9% 이며, 사업주체별로는 공공부문 17.2%, 민간부문 82.8%의 사업구조를 갖고 있습니다.&cr&cr당기말 현재 공사계약잔액은 전기 2,045억 대비 13.5% 증가한 2,321억원 입니다.&cr

(단위:원)

구 분	제66기 당기	제65기 전기	증(감)
매 출 액	194,835,371,938	153,232,963,076	41,702,408,862
당기순이익(손실)	(4,679,840,250)	301,059,268	(4,980,899,518)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제66(당)기말 2021. 12. 31. 현재
제65(전)기말 2020. 12. 31. 현재
이화공영 주식회사	(단위: 원)

과 목	제66(당)기	제65(전)기
자산
유동자산	69,343,182,490	62,883,458,141
현금및현금성자산	5,492,195,869	6,671,064,456
기타유동금융자산	20,215,219,461	20,025,461,379
매출채권 및 기타유동채권	31,398,979,555	30,287,090,064
기타유동자산	12,063,421,325	5,763,079,541
재고자산	173,366,280	136,762,701
비유동자산	33,735,771,134	23,421,309,145
기타비유동금융자산	3,189,713,042	3,070,087,053
당기손익-공정가치측정금융자산	8,620,648,053	8,749,944,542
유형자산	17,953,319,776	7,453,181,556
투자부동산	2,858,817,018	2,941,137,459
영업권 이외의 무형자산	1,113,273,245	1,206,958,535
자산총계	103,078,953,624	86,304,767,286
부채
유동부채	49,871,196,785	38,605,868,894
매입채무 및 기타유동채무	37,297,361,475	25,929,648,526
기타유동금융부채	1,448,562,990	1,119,466,829
당기법인세부채	-	53,445,370
기타유동부채	11,125,272,320	11,503,308,169
비유동부채	7,505,722,525	4,988,554,484
퇴직급여부채	5,650,959,397	4,429,874,667
이연법인세부채	1,188,151,213	120,271,813
기타비유동금융부채	666,611,915	438,408,004
부채총계	57,376,919,310	43,594,423,378
자본
자본금	9,902,880,000	9,902,880,000
자본잉여금	7,730,064,311	7,730,064,311
기타자본구성요소	11,709,256,866	3,686,573,013
이익잉여금(결손금)	16,359,833,137	21,390,826,584
자본총계	45,702,034,314	42,710,343,908
자본과부채총계	103,078,953,624	86,304,767,286

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 66 (당) 기 2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지
제 65 (전) 기 2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지
이화공영 주식회사	(단위: 원)

과 목	제66(당)기	제65(전)기
매출액	194,935,371,938	153,232,963,076
매출원가	191,857,182,287	145,306,668,689
매출총이익	3,078,189,651	7,926,294,387
판매비와관리비	7,873,764,924	7,142,956,125
영업이익	(4,795,575,273)	783,338,262
기타이익	235,168,167	262,789,341
기타손실	1,389,707,803	393,517,217
금융수익	401,469,981	521,211,471
금융원가	283,230,645	113,554,171
법인세비용차감전순이익	(5,831,875,573)	1,060,267,686
법인세비용	(1,152,035,323)	759,208,418
당기순이익	(4,679,840,250)	301,059,268
기타포괄손익	7,869,568,316	(108,130,723)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	7,869,568,316	(108,130,723)
확정급여제도의 재측정요소	(153,115,537)	(108,130,723)
재평가이익	8,022,683,853	-
총포괄손익	3,189,728,066	192,928,545
주당이익
기본주당이익	(236)	15

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 66 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 65 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 66(당) 기		제 65(전) 기
미처분이익잉여금		9,798,963,136		14,849,760,349
전기이월미처분이익잉여금	14,631,918,923		14,656,831,804
당기순이익	(4,679,840,250)		301,059,268
확정급여제도의 재측정요소	(153,115,537)		(108,130,723)
임의적립금등의 이입액		-		-
이익잉여금처분액		-		217,841,426
이익준비금	-		19,803,766
배당금&cr 주당배당금(률)&cr 당기 - 보통주 : -원&cr 전기 - 보통주 : 10원 (2%)	-		198,037,660
차기이월미처분이익잉여금		9,798,963,136		14,631,918,923

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제66기(안)	제65기
주당배당금(원)	보통주	-	10
시가배당율(%)	보통주	-	0.19
배당금액총액(원)		-	198,037,660

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000원

&cr(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	2,786,304,000원
최고한도액	4,000,000,000원

&cr※ 기타 참고사항&cr해당사항 없음

&cr&cr

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	180,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	55,800,000원
최고한도액	180,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음