EehwaConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

이화공영/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울시 마포구 양화로 104 (서교동,삼윤빌딩) 3층 회의장
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                - 1주당 예정 현금배당 10원 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 최삼규 선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 최종찬 선임의 건   제2-3호 의안: 사내이사 정태진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최삼규	1939-10	3	재선임	- 前 대한건설협회 회장 - 現 이화공영(주) 대표이사
죄종찬	1968-07	3	재선임	- 前 아더앤더슨 코리아부장 - 現 이화공영(주) 대표이사
정태진	1970-01	3	재선임	- 現 이화공영(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오석	1956-06	3	재선임	상근	- 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무