EehwaConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

참고서류 3.2 이화공영주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 03 월 11 일
권 유 자:&cr	성 명: 이화공영 주식회사&cr주 소: 서울시 마포구 양화로 104 (서교동&cr전화번호: 02-3771-6000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
이화공영(주)	보통주	1,994	0.01%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
최삼규	최대주주	보통주	7,109,533	35.90%	대표이사
최종찬	대표이사	보통주	972,380	4.91%	대표이사
최종철	-	보통주	922,944	4.66%	-
계			9,004,857	45.47%

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
서송학	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원할한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019 년 03 월 15 일, &cr (종료일) - 2019 년 03 월 24 일 제 63기 정기 주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	인터넷주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통시서 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019 년 03 월 25 일 오전 10 시 &cr(장소) - 서울시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 이화공영(주) 3층 회의장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) - 서송학&cr(부서 및 직위) - 회계팀/ 과장&cr(연락처) - 02- 3771-6014&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적 &cr건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.&cr1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물등을 중심 으로 시행하고 있으며 토목공사는 정수처리시설공사, 교량공사, 철도공사등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다. &cr

민간건설경기의 경우 건설경기 하강과 금리인상 우려에 따라 2019년에도 계속해서 수주감소세가 유지될 것으로 예상되나, 공공부문의 경우 최근 정부가 경기부양과 일자리창출을 위해 2019년과 2020년의 SOC예산을 확대하기로 발표함에 따라 공공부문에서의 신규 사업수주 잔고 확보 경쟁이 치열해질 것으로 전망됩니다.

당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.

&cr 2018년은 SOC예산 감소에 따른 공공부문 수주 감소와 2017년 하반기부터 시작된 전체 건설산업의 투자 및 수주물량 감소 등 어려운 여건이 지속되어 당기 매출액은 &cr1,864억원으로 전년 매출액인 2,107억원 대비 11.52% 감소하 였 으며, 당기순이익은 4억7천4백만원으로 전기 16억3천7백만원 대비 71.0%감소 하였습니다. &cr&cr매출의 구성은 건축 94.1%, 토목 5.9% 이 며, 사업주체별로는 공공부문 11.2%, 민간부문 88.8%의 사업구조를 갖고 있습니다.&cr&cr 당기말 현재 공사계약잔액은 전기 1,402억 대비 9.4% 감소한 1,270억원 입니다.&cr (단위:원

구 분	제63기	제62기	증(감)
매 출 액	186,487,736,442	210,777,238,979	(24,289,502,537)
당기순이익	474,263,332	1,637,770,034	(1,163,506,702)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제63(당)기말 2018년 12월 31일 현재
제62(전)기말 2017년 12월 31일 현재
이화공영주식회사	(단위 : 원)

과 목	제63(당)기말	제62(전)기말
자산
유동자산	52,843,079,259	62,336,472,323
현금및현금성자산	8,729,863,491	14,648,120,589
기타유동금융자산	21,317,993,666	20,074,477,739
매출채권 및 기타유동채권	20,731,321,023	25,976,036,425
기타유동비금융자산	1,865,827,190	1,485,238,749
재고자산	198,073,889	152,598,821
비유동자산	23,589,134,075	22,124,907,312
기타비유동금융자산	3,454,110,793	3,606,536,741
매도가능증권	-	7,701,967,180
당기손익-공정가치측정금융자산	8,881,079,162	-
유형자산	6,741,284,944	6,574,963,716
투자부동산	3,105,778,341	2,834,558,840
무형자산	1,406,880,835	1,406,880,835
자산총계	76,432,213,334	84,461,379,635
부채
유동부채	28,976,214,911	38,324,592,388
매입채무 및 기타유동채무	21,486,964,270	19,586,449,977
기타유동금융부채	259,618,101	97,159,125
당기법인세부채	-	407,683,520
기타유동비금융부채	7,229,632,540	18,233,299,766
비유동부채	4,592,981,879	3,630,860,062
퇴직급여채무	4,166,990,855	3,371,425,795
이연법인세부채	305,291,024	130,734,267
기타비유동금융부채	120,700,000	128,700,000
부채총계	33,569,196,790	41,955,452,450
자본
자본금	9,902,880,000	9,902,880,000
자본잉여금	7,730,064,311	7,730,064,311
기타자본구성요소	3,686,573,013	3,686,573,013
이익잉여금(결손금)	21,543,499,220	21,186,409,861
자본총계	42,863,016,544	42,505,927,185
자본과부채총계	76,432,213,334	84,461,379,635

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
이화공영주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 63(당) 기	제 62(전) 기
매출액	186,487,736,442	210,777,238,979
매출원가	179,734,693,613	201,554,084,212
매출총이익	6,753,042,829	9,223,154,767
판매비와관리비	6,702,581,365	7,510,958,981
영업이익(손실)	50,461,464	1,712,195,786
기타이익	135,055,689	131,086,699
기타손실	183,415,748	149,027,350
금융수익	728,857,037	472,290,628
금융원가	127,679,767	69,723,892
법인세비용차감전순이익	603,278,675	2,096,821,871
법인세비용	129,015,343	459,051,837
당기순이익	474,263,332	1,637,770,034
기타포괄손익	(256,824,080)	(600,470,711)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(256,824,080)	(600,470,711)
확정급여제도의 재측정요소	(256,824,080)	(600,470,711)
총포괄손익	217,439,252	1,037,299,323
주당이익
기본주당이익	24	83

- 자본변동표

자본변동표
제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
이화공영주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타자본잉여금	기타자본	이익잉여금	합 계
2017.01.01 (전기초)	9,902,880,000	7,730,064,311	3,686,573,013	20,842,242,348	42,161,759,672
배당금지급	-	-	-	(693,131,810)	(693,131,810)
당기순이익	-	-	-	1,637,770,034	1,637,770,034
기타포괄손익	-	-	-	(600,470,711)	(600,470,711)
2017.12.31 (전기말)	9,902,880,000	7,730,064,311	3,686,573,013	21,186,409,861	42,505,927,185
2018.01.01 (당기초)	9,902,880,000	7,730,064,311	3,686,573,013	21,186,409,861	42,505,927,185
회계변경 누적효과(주석2)	-	-	-	931,800,747	931,800,747
2018.01.01 (재작성)	9,902,880,000	7,730,064,311	3,686,573,013	22,118,210,608	43,437,727,932
배당금지급	-	-	-	(792,150,640)	(792,150,640)
당기순이익	-	-	-	474,263,332	474,263,332
기타포괄손익	-	-	-	(256,824,080)	(256,824,080)
2018.12.31 (당기말)	9,902,880,000	7,730,064,311	3,686,573,013	21,543,499,220	42,863,016,544

- 현금흐름표&cr

현금흐름표
제 63 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 62 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
이화공영주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제63(당)기	제62(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(3,649,643,968)	15,631,864,146
1. 영업에서 창출된 현금		(3,400,243,659)	15,800,018,505
당기순이익		474,263,332	1,637,770,034
당기순이익에 대한 조정	29	(357,463,859)	237,686,390
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	29	(3,517,043,132)	13,924,562,081
2. 이자 수취		410,891,103	244,840,007
3. 이자 지급		(72,227,012)	(69,723,892)
4. 배당금 수취		150,000,000	230,885,366
5. 법인세 납부		(738,064,400)	(574,155,840)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,476,462,490)	(4,611,106,103)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,215,345,621	547,765,320
장기금융상품의 감소		960,000,000	-
영업보증금의 감소		287,802,980	244,355,320
단기대여금의 감소		279,924,209	-
장기대여금의 감소		555,568,432	303,410,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분		132,050,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(3,691,808,111)	(5,158,871,423)
단기금융상품의 증가		1,360,000,000	-
장기금융상품의 증가		615,000,000	180,000,000
단기대여금의 증가		-	1,302,572,290
장기대여금의 증가		787,400,000	-
매도가능증권의 취득		-	2,166,205,000
투자부동산의 취득		347,529,293	401,142,133
비품의 취득		292,945,818	88,275,000
회원권의 취득		-	499,000,000
영업보증금의 증가		188,933,000	215,777,000
임차보증금의 증가		100,000,000	-
장기대여금의 증가		-	305,900,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(792,150,640)	(694,040,181)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(792,150,640)	(694,040,181)
배당금의 지급		792,150,640	693,131,810
단기차입금의 감소		-	908,371
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)		(5,918,257,098)	10,326,717,862
V. 기초의 현금및현금성자산		14,648,120,589	4,321,402,727
VI. 기말의 현금및현금성자산		8,729,863,491	14,648,120,589

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제63기(안)	제62기
주당배당금(원)	보통주	20	40
시가배당율(%)	보통주	0.30	0.89
배당금총액(원)		396,075,320	792,150,640

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 정비&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식 및 주권의 종류) ②. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 1,000주권, 10,000 주권의 8종으로 한다.	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ②.이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다	- 전자증권법 반영
제14조 (명의개서 대리인) ①. (생 략)&cr②. (생 략) ③. 회사는 주주명부 또는 그사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④. (생 략)	제14조 (명의개서 대리인) ①. (현행과 같음)&cr②. (현행과 같음)&cr③. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr④. (현행과 같음)	- 전자증권법 반영
제15조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고)&cr1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다.&cr2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.	제15 <삭제>	- 전자증권법 반영
(신설)	제18조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증 권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다&cr&cr	- 전자증권법 반영
제19조 (사채발행에 관한 준용규정) &cr제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	- 전자증권법 반영
제50조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.	제50조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며, 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부 감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영
부칙 제1조 (시행일) (생 략) &cr (신설) &cr	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조, 제 15조, 제18조, 제19조의 개정내용은「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이&cr시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	- 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」관련 개정 내용은 해당 법률 시행일부터 시행되는 것으로 정함

05_감사의선임 □ 감사의 선임

&cr<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권오석	1956.06.01	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
권오석	이화공영(주) 감사	現 이화공영(주) 감사	없음

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4 ( 1 )	4 ( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	4,000,000,000원	4,000,000,000원

&cr※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	180,000,000원	180,000,000원

&cr※ 기타 참고사항