EehwaConstruction — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

이화공영/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임 보고 부의 안건 제 1호의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호의안 :사내이사 선임의건 제3-1호 의안 : 사내이사 최삼규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최종찬 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정태진 선임의 건 제 4호의안 : 감사 선임의 건 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최삼규	1939-10	3	재선임	- 前 대한건설협회 회장 - 現 이화공영(주) 대표이사
최종찬	1968-07	3	재선임	- 前 아더앤더슨 코리아부장 - 現 이화공영(주) 대표이사
정태진	1970-01	3	재선임	- 現 이화공영(주) 전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오석	1956-06	3	재선임	상근	- 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무