EDT — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/26	發言時間	16:59:21
發言人	謝文雄	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	07-8124832-1689
主旨	本公司110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.發生變動日期:110/07/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：曾瑞銘 董事：謝蕙黛 董事：黃茂雄 董事：盈達投資開發(股)公司代表人:王臺光 董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 獨立董事：李啟誠 獨立董事：黃福地 監察人：林育芬 監察人：曾淑玲 監察人：丁鴻勛 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：曾瑞銘 全台晶像(股)公司董事長 董事：謝蕙黛 全台晶像(股)公司董事 董事：王臺光 全台晶像(股)公司總經理暨執行長 董事：游政中 全台晶像(股)公司副總經理 董事：盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 全台晶像(股)公司財務主管 董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝 文 雄 全台晶像(股)公司副總經理 獨立董事：黃惠鈴 樂勤會計師事務所會計師 獨立董事：李啟誠 正修科技大學教授 獨立董事：黃福地 全台晶像(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事) 7.新任者選任時持股數: 董事：曾瑞銘 (11,043,723股) 董事：謝蕙黛 (6,321,867股) 董事：王臺光 (1,666,487股) 董事：游政中 (1,002,000股) 董事：盈達投資開發(股)公司代表人:黃糸秀文 (5,346,672股) 董事：百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄 (3,447,716股) 獨立董事：黃惠鈴 (0股) 獨立董事：李啟誠 (0股) 獨立董事：黃福地 (0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11 9.新任生效日期:110/07/26 10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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