EDT — Board/Management Information 2020

Mar 10, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/10	發言時間	17:01:12
發言人	謝文雄	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	07-8124832-1689
主旨	公告本公司第九屆第十一次董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/10
說明	1.事實發生日:109/03/10 2.公司名稱:全台晶像股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司第九屆第十一次董事會重大決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、通過本公司109年度營運計劃案。 二、通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (1)108年度合併財務報表(單位:新台幣仟元) 營業收入 4,107,559 營業毛利 801,020 營業利益 314,590 稅前淨利 303,900 本期淨利 257,047 本期淨利歸屬於母公司業主 257,325 基本每股盈餘(單位:元) 1.73 (2)108年度個體財務報表(單位:新台幣仟元) 營業收入 3,991,472 營業毛利 674,877 營業利益 298,793 稅前淨利 301,052 本期淨利 257,325 基本每股盈餘(單位:元) 1.73 三、通過本公司108年度員工及董監酬勞分派案。 四、通過本公司108年度盈餘分配案。 五、通過本公司修訂「公司章程」案。 六、通過本公司109年召開股東常會相關事宜。 七、通過本公司108年度自行評估暨出具內部控制聲明書。 八、通過修訂本公司第十八版內部控制制度及第七版內部稽核制度暨實施細則案。 九、通過修訂本公司第五版會計制度案。 十、通過本公司109年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 十一、通過本公司109年董事長報酬調整及經理人調薪案。 十二、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.