EDT — AGM Information 2022

Jun 22, 2022

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股東會紀念品：毛寶洗衣精
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103432 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 全 台 晶 像 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw

＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。 ※※ 防 疫 須 知 ※※ 國 內 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利請股東多加利 郵資已付

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟

證券代號： 3038 81

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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111-1 出席證號碼：
81 全台晶像股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
111年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
出席簽到卡 式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月17日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
地點：高雄市前鎮區中一路五號(本公司一樓會議廳)
時間：中華民國111年6月17日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 姓 名 或
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.110年度營業報告書及財務報表案。 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 2.110年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3.修訂「公司章程」部份條文案。 戶 號
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
股東或代理人姓名： 4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 姓 名 或
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 十 名 稱
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
持有股數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 戶 號
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
※出席簽到卡及委 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
託書兩者均簽名 託書仍屬有效（限此一會期）。 名 稱
或蓋章者視為親自出席，但委託 此 致 身分證字號
書由股東交付徵 或統一編號
求人或受託代理 全台晶像股份有限公司
人者視為委託出席。 授權日期 年 月 日 住 址
徵求場所及
：
人員簽章處
81 全台晶像股份有限公司 戶 81 全台晶像股份有限公司111年現金股利匯款申請書
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
統一編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄) 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話		徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區武昌街一段8號（滿憶亭）	0933-226-015
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391		台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871		台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199		台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606		新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316		新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336		桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082		新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770		台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189		高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018		花蓮市福建街199號	（038）331-010

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：毛寶洗衣精(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放

• （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於 111年5月17日至111年6月10日(例假日除外；各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股 (含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀

• 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東而欲領取紀念品者，請持 出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子投 票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 111年6月21日 至111年6月23日上午9時至下午4時30分止 ，至元大證券股份有限公司股務 代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東， 恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

全台晶像股份有限公司111年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國111年6月17日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前鎮區中一路五號(本公 司一樓會議廳)，召開111年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工及董事酬勞分派報告。4. 110年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份 條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣188,889,124元，每股配發1.2元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上

• 簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路 三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點

• 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

全台晶像股份有限公司董事會 敬啟

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