EDT — AGM Information 2021

Jul 29, 2021

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103432

台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 全 台 晶 像 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話： (02)2586-5859 （服務專線） 網址： http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：耐熱玻璃保鮮盒

＊注意事項：持股未滿1,000股 之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※ 防 疫 須 知 ※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號： 3038 81

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110-1 出席證號碼：
81 全台晶像股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號
110年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 股東戶號 簽名或蓋章
式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月15日舉行之股東常會，
出席簽到卡 代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數
地點：高雄市前鎮區中一路五號(本公司一樓會議廳) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
時間：中華民國110年6月15日(星期二)上午九時整 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓 名 或
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 1.109年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 名 稱
派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.109年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號： 3.修訂「公司章程」部份條文案。
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 戶 號
4.訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉
股東或代理人姓名： 辦法」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 姓 名 或
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 十 名 稱
6.董事全面改選案。
7.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 戶 號
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
※出席簽到卡及委
託書兩者均簽名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 名 稱
或蓋章者視為親自出席，但委託 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 身分證字號
書由股東交付徵 或統一編號
求人或受託代理 全台晶像股份有限公司
人者視為委託出席。 授權日期 年 月 日 住 址
(
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徵求場所及 ： 人員簽章處

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81 全台晶像股份有限公司 戶 81 全台晶像股份有限公司110年現金股利匯款申請書
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
統一編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
外國股東應加填國籍/註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
戶籍地 電話 發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最
新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依
法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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AW 1100458

全台晶像股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選 舉人名單	董事被選舉人之經 營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱
1	富邦綜合 證券股份 有限公司 (簡稱：富 邦證/ 富 邦證券/ 富邦証/ 富邦証券 / 富邦證 卷/ 富邦 証卷)	1.曾瑞銘 2.王臺光 3.黃茂雄 4.林育芬 5.謝蕙黛	董事被選舉人： 1.曾瑞銘 2.謝蕙黛 3.王臺光 4.游政中 5.盈達投資開發 (股)公司 代表人:黃綉文 6.百浩投資開發 (股)公司 代表人:謝文雄 獨董被選舉人： 1.黃惠鈴 2.李啟誠 3.黃福地	1.確保公司永續經 營，創造股東最大 利益。 2.落實企業社會責 任。 3.代表股東監督公 司管理階層。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部及 高雄分公司 代表地址：台北市中正區許昌街17 號2 樓 電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 代表地址：台北市中正區博愛路80 號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 代表地址：台北市承德路3 段206 之2 號 電話：(02)2521-2335 【所有徵求場所，限1,000 股(含)以上之委託 書】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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長龍會議顧問股份有限公司公司部份徵求場地表 (摘錄)	長龍會議顧問股份有限公司公司部份徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (摘錄)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街46號	（02）2980-4817
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：耐熱玻璃保鮮盒(紀念品不足時得以等值商品替代) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放

• （惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於 110年5月15日至110年6月9日(例假日除外；各 徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股 (含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東而欲領取紀念品者，請持 出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出 「股東會電子投 票平台－股東e票通」 網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 110年6月16日 至110年6月18日上午9時至下午4時30分止 ，至元大證券股份有限公司股務 代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東， 恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

全台晶像股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國110年6月15日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前鎮區中一路五號(本公 司一樓會議廳)，召開110年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董監事酬 勞分派報告。4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「 公司章程」部份條文案。2.訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉 事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣188,889,124元，每股配發1.2元。

• 三、本次股東會董事應選名額為9席（含獨立董事3席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.曾瑞銘、2.謝蕙黛、3.王臺光、4.游政中、5.盈達投資開發(股)公司代表人:黃綉文 1.黃惠鈴、2.李啟誠、3.黃福地 6.百浩投資開發(股)公司代表人:謝文雄

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人之競業行為。

• 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上 簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路 三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日至110年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

全台晶像股份有限公司董事會 敬啟

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