EDT — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/10	發言時間	17:21:39
發言人	謝文雄	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	07-8124832-1689
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/10
說明	1.董事會決議日期:110/03/10 2.股東會召開日期:110/06/15 3.股東會召開地點:高雄市前鎮科技產業園區中一路五號 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董監事酬勞分派報告。 (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/17 11.停止過戶截止日期:110/06/15 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.