EDT — AGM Information 2015

Mar 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3038 全台　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/06	發言時間	17:27:52
發言人	謝文雄	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	07-8124832-3000
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/06
說明	1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查103年度決算表冊審查報告。 (3) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1) 103年度營業告書及財務報表案。 (2) 103年度盈虧撥補案。 三、選舉事項 (1) 董事及監察人選舉案。 四、討論事項 (1) 解除第八屆董事之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: (一)依公司法172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名 單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。 提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月28日起至 104年4月8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國 104年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『侯選人提名函件』 字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：(全台晶像股份有限公司 股務部，高雄市高雄加工出口區中一路五號)

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