EDOM — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	18	發言日期	105/06/24	發言時間	19:51:28
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.發生變動日期:105/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 舊任董事: 姓名 簡歷 ----------------------------------- 曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理 林飛宏 益登科技(股)公司總經理 陳仰敏 新揚管理顧問(股)副總經理 王樂群 水木管理顧問(股)總經理 舊任獨立董事: 姓名 簡歷 ----------------------------------- 鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事 劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁 范原銘 宏誠創投副總 舊任監察人: 姓名 簡歷 ----------------------------------- 劦越(股)公司 法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總 呂玫姿 復華證券(股)副總經理 陳思寬 台灣大學管理學院副院長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 新任董事: 姓名 簡歷 ----------------------------------- 曾禹旖 美商凌雲邏輯(股)公司臺灣分公司行銷協理 林飛宏 益登科技(股)公司總經理 陳仰敏 新揚管理顧問(股)副總經理 王樂群 水木管理顧問(股)總經理 劦越(股)公司 法人代表李伯億 Tekmina Inc.副總 百越(股)公司 法人代表呂玫姿 - 新任獨立董事: 姓名 簡歷 ----------------------------------- 鄭敦謙 Goldman Sachs Asia L.L.C執行董事 劉詩亮 花旗銀行企業融資副總裁 范原銘 宏誠創投副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事: 曾禹旖:22,947,157股 林飛宏:6,076,417股 陳仰敏:0股 王樂群:0股 劦越(股)公司法人代表李伯億:9,918,596股 百越(股)公司法人代表呂玫姿:2,540,000股 獨立董事鄭敦謙:0股 獨立董事劉詩亮:0股 獨立董事范原銘:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11 ~ 105/06/10 9.新任生效日期:105/06/24 ~ 108/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 14.其他應敘明事項: 本公司改選董事席次9人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人職權 ，原監察人任期屆滿自動解任。

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